Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2018 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2018 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О выдвижении по инициативе Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». 2. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. 4. Об утверждении условий договора с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии. 5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 6. О предварительном утверждении годового отчета Общества. 7. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года. 8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2017 года. 9. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов). 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества. 11. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 12. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 13. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 14. О проекте Устава Общества в новой редакции. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1374-юр от 20.06.2017 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 23.05.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.