Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении отчета об организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период»» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности» принято следующее решение: 1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры: № - ФИО - Должность 1. Дрегваль Сергей Георгиевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» 2. Болотин Владимир Анатольевич - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала» 3. Петрова Алла Александровна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» 4. Вялков Дмитрий Владимирович - Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» 5. Шевелев Юрий Петрович - Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю ОАО «МРСК Урала» 6. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 7. Чистов Сергей Викторович - Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 8. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 9. Саух Максим Михайлович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 1.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры: № - ФИО - Должность 1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 2. Свердлова Елена Борисовна - Главный специалист отдела внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 3. Гасанова Татьяна Владимировна - Главный специалист отдела ревизионной деятельности и проверок ОАО «МРСК Урала» 2.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры: № - ФИО - Должность 1. Дрегваль Сергей Георгиевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» 2. Петрова Алла Александровна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» 3. Щербакова Валентина Михайловна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» 4. Вялков Дмитрий Владимирович - Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» 5. Шевелев Юрий Петрович - Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю ОАО «МРСК Урала» 6. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 7. Мишина Ирина Юрьевна - Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт» 8. Шаркова Юлия Эдуардовна - Начальник Управления балансов и снижения потерь Департамента реализации услуг ПАО «Россети» 9. Соколов Дмитрий Владимирович - Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 2.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры: № - ФИО - Должность 1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 2. Орешина Наталья Александровна - Главный специалист отдела внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 3. Гасанова Татьяна Владимировна - Главный специалист отдела ревизионной деятельности и проверок ОАО «МРСК Урала» ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества по вопросу № 1 (Протокол № 289 от 27.12.2018)» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества по вопросу № 1 (Протокол № 289 от 27.12.2018) в части предоставления обоснований необходимости реализации внеплановых титулов и причин превышения стоимости мероприятий в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать поручение Совета директоров Общества по вопросу № 1 (Протокол № 289 от 27.12.2018 г.) выполненным в полном объеме. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении проекта инвестиционной программы на период 2018-2022 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 10.12.2018 № 17@» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении проекта инвестиционной программы на период 2018-2022 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 10.12.2018 № 17@, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.02.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 27.02.2019 г., протокол № 295. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 28 февраля 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.