Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Южуралзолото Группа Компаний 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2025 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 17 ноября 2025 года; место проведения: 119034 г.Москва, переулок Бутиковский, д.7, 5 этаж зал заседаний , время проведения 11ч.00мин (по мск времени); почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 457021, Челябинская область, Пластовский район, город Пласт, территория шахта «Центральная». 2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10ч.30мин. (по мск времени) 2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 14 ноября 2025г. 2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 сентября 2025 г. 2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об определении порядка ведения заседания общего собрания акционеров (процедурный вопрос). 2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества. 3. Об избрании членов совета директоров Общества. 4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». 2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: C информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться по адресу 457021 Челябинская область, Пластовский район, город Пласт, территория шахта «Центральная», в рабочие дни с 9.00 ч. до 16.00 ч. (местного времени,) начиная с 27 октября 2025г., или на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794. В связи с тем, что в отношении ПАО «ЮГК» введены ограничительные меры (санкции), информацию на сайте опубликовать (предоставить) в ограниченном составе, с учетом постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Информацию (материалы) в полном объеме предоставить акционерам, имеющим право голоса при принятии решений по вопросам повестки дня, для личного ознакомления по месту нахождения Общества: 457021 Челябинская область, Пластовский район, город Пласт, территория шахта «Центральная» (при предъявлении документа, удостоверяющего личность). 2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (SIN) RU000A0JPP37. 2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, Протокол № 18 от 15.09.2025 г. 2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо. 3. Подпись 3.1. Президент ООО УК ЮГК С.Д. Гринько 3.2. Дата 15.09.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.