Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28 декабря 2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 28 декабря 2020 г. 2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 29 декабря 2020 г. 2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) и целевых значений КПЭ на 2021 год. 2. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2021 год. 4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2021 год, а также информация о ключевых показателях эффективности Управления внутреннего аудита на 2021 год. 6. Об утверждении Положения о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 7. Об утверждении Политики по внутреннему контролю АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Об утверждении Политики по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ПАО) и Положения по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ПАО) в новых редакциях. 9. Об утверждении Информационной политики АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 10. Об одобрении существенных условий документации по продаже имущества Айхальского комбината строительных материалов АК «АЛРОСА» (ПАО). 11. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 9 месяцев 2020 года. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата 28 декабря 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.