Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Санкт-Петербург 1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140 1.5. ИНН эмитента: 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2021 года 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 394 082 100 и 46885964 / 2213314389, что составляет 82.86796% от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2020 года. 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2020 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2021 год. 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 году. 5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. 6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 9. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций. 10. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 13. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 14. Об участии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Некоммерческом партнерстве «Российская гильдия риэлторов». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2020 года. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 394 064 004 и 46885964 / 2213314389 99.99541 ПРОТИВ 7 626 0.00193 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 470 0.00266 РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2020 года в размере 10 944 568 172 руб. 60 коп., следующим образом: • на выплату дивидендов – 2 172 949 297 руб. 92 коп.; • на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 74 970 000 руб. 00 коп.; • на счет нераспределенной прибыли – 8 696 648 874 руб. 68 коп РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2020 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 394 075 070 и 46885964 / 2213314389 99.99822 ПРОТИВ 3 960 0.00100 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 070 0.00078 РЕШЕНИЕ: Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме: • по обыкновенным акциям в размере 4 руб. 56 коп. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 7 июня 2021 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2021 год. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 372 293 508 и 46885964 / 2213314389 94.47105 ПРОТИВ 21 782 966 5.52752 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 426 0.00138 РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2021 год АО «Делойт и Туш СНГ». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 году. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 393 986 564 и 46885964 / 2213314389 99.97576 ПРОТИВ 56 477 0.01433 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 36 039 0.00915 РЕШЕНИЕ: Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 году в следующем размере: 1. Савельев Александр Васильевич 6 930 000 рублей единовременно; 2. Бычков Андрей Павлович 8 190 000 рублей единовременно; 3. Германович Алексей Андреевич 8 190 000 рублей единовременно; 4. Гузь Владислав Станиславович 9 450 000 рублей единовременно; 5. Звездочкин Андрей Михайлович 8 190 000 рублей единовременно; 6. Иванникова Елена Викторовна 9 450 000 рублей единовременно; 7. Кирюханцев Павел Анатольевич 8 190 000 рублей единовременно; 8. Левин Юрий Генрихович 8 820 000 рублей единовременно; 9. Назаров Сергей Петрович 7 560 000 рублей единовременно. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 394 010 673 и 46885964 / 2213314389 99.98188 ПРОТИВ 35 571 0.00903 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 33 186 0.00842 РЕШЕНИЕ: Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2021-2022 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 394 030 830 и 46885964 / 2213314389 99.98699 ПРОТИВ 40 680 0.01032 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 450 0.00265 РЕШЕНИЕ: Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (девяти) членов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА, распределение голосов по кандидатам 1 Бычков Андрей Павлович 372 218 263 2 Германович Алексей Андреевич 82 436 005 3 Гузь Владислав Станиславович 638 386 123 4 Звездочкин Андрей Михайлович 382 357 824 5 Иванникова Елена Викторовна 520 565 317 6 Левин Юрий Генрихович 340 492 587 7 Назаров Сергей Петрович 309 757 858 8 Савельев Александр Васильевич 529 719 312 и 46885964 / 245923821 9 Ферашто Томас Мария 368 942 765 ПРОТИВ 191 970 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 714 339 РЕШЕНИЕ: Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 1. Бычков Андрей Павлович; 2. Германович Алексей Андреевич; 3. Гузь Владислав Станиславович; 4. Звездочкин Андрей Михайлович; 5. Иванникова Елена Викторовна; 6. Левин Юрий Генрихович; 7. Назаров Сергей Петрович; 8. Савельев Александр Васильевич; 9. Ферашто Томас Мария. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург». № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 Бурина Наталья Владимировна 266 103 269 и 1422759839 / 2213314389 99.973 22506 37130 2 Денисова Нелли Адгамовна 266 103 185 и 1422759839 / 2213314389 99.973 22860 36300 3 Локай Николай Викторович 265 998 952 и 1422759839 / 2213314389 99.934 126767 36926 4 Новикова Марина Николаевна 266 104 585 и 1422759839 / 2213314389 99.974 21870 36350 5 Пустовалов Александр Вадимович 265 998 021 и 1422759839 / 2213314389 99.934 126408 33546 * - процент от принявших участие в собрании. РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: 1. Бурина Наталья Владимировна; 2. Денисова Нелли Адгамовна; 3.Локай Николай Викторович; 4. Новикова Марина Николаевна; 5. Пустовалов Александр Вадимович. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 9. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 394 027 129 и 46885964 / 2213314389 99.98605 ПРОТИВ 35 559 0.00902 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 19 402 0.00492 РЕШЕНИЕ: Уменьшить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения обыкновенных именных акций, приобретенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии со ст. 72 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол заседания N 3 от 31.07.2019), на следующих условиях: Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции; Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В; Количество погашаемых акций – 11 999 935 штук; Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль; Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 11 999 935 рублей; Размер уставного капитала до погашения акций – 507 654 167 рублей; Размер уставного капитала после погашения акций – 495 654 232 рублей; Количество обыкновенных именных акций до уменьшения уставного капитала – 487 554 167 штук; Количество обыкновенных именных акций после уменьшения уставного капитала – 475 554 232 штук. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 10. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 394 021 300 и 46885964 / 2213314389 99.98457 ПРОТИВ 23 320 0.00592 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 31 850 0.00808 РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 391 756 795 и 46885964 / 2213314389 99.40994 ПРОТИВ 23 710 0.00602 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 295 625 0.58252 РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 391 765 815 и 46885964 / 2213314389 99.41223 ПРОТИВ 24 230 0.00615 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 285 555 0.57997 РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 13. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 394 025 614 и 46885964 / 2213314389 99.98567 ПРОТИВ 23 320 0.00592 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 28 666 0.00727 РЕШЕНИЕ: Утвердить Иванникову Елену Викторовну лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 14. Об участии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Некоммерческом партнерстве «Российская гильдия риэлторов». Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 393 994 209 и 46885964 / 2213314389 99.97770 ПРОТИВ 32 136 0.00815 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 41 055 0.01042 РЕШЕНИЕ: Одобрить вступление ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Ассоциацию риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОГРН 1027810325400) и Некоммерческое партнерство «Российская гильдия риэлторов» (ОГРН 1027700191771). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2021 года, Протокол №1/40. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945. 3. Подпись 3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0085д от 13 августа 2020 года) Дмитрий Анатольевич Завершинский 3.2. Дата 27.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.