Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества. РЕШЕНИЕ: 1. Расторгнуть договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 4107 от 20 декабря 2010 года с АО «НРК - Р.О.С.Т.». 2. Поручить Генеральному директору Общества надлежащим образом уведомить АО «НРК - Р.О.С.Т.» о расторжении указанного договора. ВОПРОС № 2: Об утверждении регистратора Общества, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества, и условий договора с ним. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить в качестве регистратора Общества профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, – Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ОГРН 1045605469744). 2. Утвердить условия договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением №1. 3. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2018 года. ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества по итогам 2018 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества по итогам 2018 года. ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2019 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план закупок Общества на 2019 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 6: О внедрении CRM-системы в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: 1. В целях повышения качества обслуживания потребителей за счет повышения прозрачности процессов деятельности и централизации сервисов по взаимодействию с клиентами, а также упрощения процедуры передачи данных между подразделениями, внедрить систему взаимодействия с клиентами (CRM) в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». 2. Внедрение указанной в п.1. системы считать особо важным заданием. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 209 от 07 февраля 2019 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1490-юр от 20.06.2018 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 07.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.