Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: бюллетени представили 8 (Восемь) членов Совета директоров из 8 (Восьми) избранных. Кворум есть. 2.2. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков Д.А., Гурфель Х., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков Д.А., Гурфель Х., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: По вопросу 1 повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря»: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» Голубкова Дмитрия Аркадьевича. Назначить на должность Корпоративного секретаря Общества Бадорина Александра Сергеевича. По вопросу 3 повестки дня «Утверждение Положения о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров»: Утвердить Положение о комитете по устойчивому развитию (ESG) Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет». 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 29/21 от 16.09.2021 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 16.09.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.