Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 11. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. *При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Чурилова Д.В. в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»; - Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1. Об утверждении годовой Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Якутскэнерго» на 2018 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Якутскэнерго» на 2018 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №3. Об утверждении финансового плана Негосударственного учреждения некоммерческой дошкольной образовательной организации «Центр развития ребенка «Якутскэнерго» на 2018 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых ПАО «Якутскэнерго». Решение: 1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение срока, начиная с даты настоящего решения по 01.05.2021, для определения стоимости имущества согласно приложению № 6 к решению. 2. Поручить исполнительному органу Общества закупку услуг по оценке осуществлять путем проведения предусмотренных внутренними нормативными актами Общества закупочных процедур, только среди контрагентов, которые указаны в пункте 1. Вопрос №5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана Программы дополнительных мероприятий по ремонтной и инвестиционной деятельности на 2017-2021 годы за счет использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования кредитного портфеля ПАО «Якутскэнерго» за 2017 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении скорректированной Программы дополнительных мероприятий по ремонтной и инвестиционной деятельности на 2017-2021 годы за счет использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования кредитного портфеля ПАО «Якутскэнерго». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 7. Об утверждении Плана управления рисками ПАО «Якутскэнерго» на 2018-2019 гг. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 8. Об утверждении отчетов Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества и об итогах закупочной деятельности Общества за 3 месяца 2018 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 9. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» за 2017 – 2018 корпоративный год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем закрытого аукциона от 20.04.2018 по лоту №1423.1 в обеспечение исполнения обязательств АО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем закрытого аукциона от 20.04.2018 по лоту №1423.1, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. Решение: Одобрить заключение договора поручительства, заключаемого между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем закрытого аукциона от 20.04.2018 по лоту №1423.1 в обеспечение исполнения обязательств АО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении кредитной линии, заключаемому с Банком - победителем закрытого аукциона от 20.04.2018 по лоту №1423.1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 11. Об одобрении заключения договора аренды между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 12. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии - договора купли-продажи движимого имущества между ПАО «Якутскэнерго» и ПЖСК «Сосновый берег». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 13. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии - договора купли-продажи движимого имущества между ПАО «Якутскэнерго» и СОНТ «Газовик». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 14. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии - договора купли-продажи движимого имущества между ПАО «Якутскэнерго» и СОТ «Солнышко». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 15. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии - договора купли-продажи движимого имущества между ПАО «Якутскэнерго» и СОПК «Оазис». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 16. Об одобрении заключения взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии – взаимосвязанных договоров поставки продукции производственно-технического назначения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «ВОСТОКЭНЕРГО», взаимосвязанных с ранее заключенными сделками. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 17. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии - договора поставки продукции производственно-технического назначения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 18. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «Теплоэнергосервис», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 19. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 20. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «Якутскэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро, для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2018-2019 годах. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2018 года, протокол № 10. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 05.06.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.