Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 6 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Серова Алексея Юрьевича. ВОПРОС №2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Воронеж» Потапкина Ивана Сергеевича. ВОПРОС №3: Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 12 месяцев 2022 года. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 12 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением № 1. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 4 квартал 2022 года. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 4 квартал 2022 года. в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС №6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №7: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №5. ВОПРОС №8: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №6. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2023 года. 2.5. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 30 мая 2023 года, протокол 8/23. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-152 от 07.12.2022) Сергей Иванович Гресь 3.2. Дата 30.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.