Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» декабря 2016 года председателем Совета директоров эмитента Фадеевым А.Н. принято решение о корректировке повестки дня заседания Совета директоров, созванного на «26» декабря 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «26» декабря 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества. 2. Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года. 3. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества. 4. Об утверждении Программы ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2017 - 2021 годы. 5. Об одобрении договора аренды, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об утверждении страховщика Общества. 7. Об одобрении энергосервисных договоров, заключаемых между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «ЭСК Сибири», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Энергосервисному договору от 18.07.2016 №18.2400.5942.16, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении энергосервисного договора, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго») и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении договора поставки продукции, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об исполнении п.3.5 решения Совета директоров Общества от 20.05.2016 (протокол № 191/16) по вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг., в том числе программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2016-2020 годы. 12. О дополнительном премировании Петухова Константина Юрьевича. 13. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору залога транспортных средств от 27.05.2015 № 38.4000.147.15, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: О назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «ЭСК Сибири». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 01.12.16 № 00/406) Р.А. Яковлев (подпись и МП) 3.2. Дата “16” декабря 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.