Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Озон 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 29А, помещ. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1253900010374 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900045916 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17182-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39583 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Количество членов Совета Директоров, принявших участие в заседании, составляет 9 из 9, в том числе включает необходимое для наличия кворума количество Директоров Класса А; кворум по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 4 повестки дня: • Утвердить обновленный бюджет Группы Озон на 2025 г. согласно Приложению 1. • Утвердить бюджет Группы Озон на 2026 г. согласно Приложению 2. • В соответствии с пунктом 11.8.43 устава Общества, утвердить политику управления ликвидностью Группы Озон согласно Приложению 11. • В соответствии с пунктом 11.8.45 устава Общества, утвердить положение Группы Озон о сделках со связанными сторонами и сделках, при совершении которых возникает конфликт интересов, согласно Приложению 10. По вопросу 5 повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества: • выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества и обыкновенным конвертируемым акциям Общества класса А по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 143,55 рублей на одну обыкновенную акцию Общества и на одну обыкновенную конвертируемую акцию Общества класса А; • установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 22 декабря 2025 г.; • выплатить дивиденды в денежной форме; и • выплатить дивиденды в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ Об акционерных обществах. По вопросу 6 повестки дня: • В соответствии с пунктом 11.8.38 устава Общества, утвердить программу долгосрочной мотивации Группы Озон, основанную на обыкновенных акциях Общества (далее – Новая Программа), согласно Приложению 15. По вопросу 8 повестки дня: • Утвердить правила внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, согласно Приложению 13. • Утвердить условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами Общества, согласно Приложению 14. • В соответствии с пунктом 11.8.47 устава Общества, утвердить положение о предоставлении займов сотрудникам Группы Озон согласно Приложению 12. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 6 ноября 2025 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 7 ноября 2025 г., протокол № 3/2025. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-17182-A от 15.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A10CW95, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXXR. Акции обыкновенные конвертируемые класса А, регистрационный номер выпуска 1-02-17182-A от 15.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A10DA25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ECVXXR. 3. Подпись 3.1. Генеральный Директор И.В. Герасимов 3.2. Дата 07.11.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.