Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ОАО «Таттелеком» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента: 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tattelecom.ru 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: 24 августа 2012г. очное голосование 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: Протокол №4 от 27 августа 2012г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: На заседании Совета директоров присутствовали 7 человек, входящих в состав Совета директоров ОАО Таттелеком. Кворум для проведения заседания имеется. Результат голосования по вопросам повестки дня: - по первому вопросу – решение принято большинством голосов (6 голосов «За», 1 голос- «Против»); - по второму, третьему вопросу – решение принято единогласно; - по вопросу «Разное»: -4.1.решение принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки; - 4.2. решение принято единогласно; - 4.3. решение принято (6 голосов «За», 1 голос - «Воздержался»); - 4.4. решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По первому вопросу «Выполнение ранее принятых решений Совета директоров ОАО Таттелеком»: Информацию о возможности предоставления населению доступа к государственным услугам посредством IP-TV принять к сведению. Исполнительному органу ОАО Таттелеком продолжить работу по предоставлению населению доступа к государственным услугам посредством IP-TV. Снять с контроля. По второму вопросу «Отчет об итогах деятельности ОАО «Таттелеком» за 1 полугодие 2012 года»: 1.Утвердить отчёт об итогах деятельности ОАО Таттелеком за 1 полугодие 2012 года. 2.Исполнительному органу ОАО Таттелеком представить итоги деятельности с указанием показателей оказания услуг. Итоги деятельности за год представить с указанием динамики изменения показателей и индекса потребительских цен за три года. По третьему вопросу «Утверждение плановых показателей деятельности ОАО Таттелеком на 4 квартал 2012 года.»: Утвердить плановые показатели деятельности ОАО Таттелеком на 4 квартал 2012 года. По четвертому вопросу «Разное»: 4.1. «Одобрение сделки ОАО «Таттелеком» с ОАО «АК БАРС» Банк, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить сделку между ОАО «АК БАРС» Банк и ОАО «Таттелеком», в совершении которой имеется заинтересованность, по подписанию соглашения на предоставление кредита (овердрафт). 4.2. «Одобрение сделки ОАО «Таттелеком» с ОАО «Сбербанк России», на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок»: Одобрить сделку между ОАО «Сбербанк России» и ОАО Таттелеком по подписанию договора об открытии невозобновляемой кредитной линии. 4.3. «Внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции»: 1.Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Таттелеком»; 2.Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Таттелеком» в новой редакции. 4.4. «Одобрение сделки с недвижимостью»: Одобрить сделку с недвижимостью Предмет сделки: продажа 10 дачных домиков общей площадью 215,8 кв.м и права аренды земельного участка площадью 3500 кв.м. по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский р-н, Матюшинское участковое лесничество, квартал № 70, выдел 17 (база отдыха «Светлая Поляна»). 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «27» августа 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.