Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ Сведения о решениях, принятых Советом директоров” 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лензолото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира 2 1.4. ОГРН эмитента 1023800731921 1.5. ИНН эмитента 3802000096 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 40433-N 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://sia.ru/disclosure/3802000096/index.html 2.Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Лензолото», на котором приняты решения: 16 мая 2007 г. Дата, составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Лензолото», на котором приняты соответствующие решения: Протокол № Л/03-пр-сд от 21 мая 2007 г. -о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”; -о форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”, об определении даты, времени (в том числе времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО “Лензолото”) и места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”; -об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования; -о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО “Лензолото”; -о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО “Лензолото” по распределению прибыли по итогам 2006 года, в том числе о выплате дивидендов; -об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото” -о перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО “Лензолото” при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото” и порядке ее предоставления. Содержание решений, принятых Советом директоров: 1.Рассмотрев вопрос в соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 2 пункта 6.2. Устава ОАО «Лензолото», Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Лензолото». 2. Рассмотрев вопрос в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 5.3. и подпунктом 4 пункта 6.2. Устава ОАО «Лензолото», 1. Установить формой проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2. Установить время и дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» - 10 часов 00 минут по московскому времени 22 июня 2007 года. 3. Установить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» - Российская Федерация, г. Москва, Тверской Бульвар, д. 13, ОАО «ГМК «Норильский никель». 4. Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» проводится 22 июня 2007 года с 09 часов 20 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, ОАО «ГМК «Норильский Никель». 3. Рассмотрев вопрос в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 5.3. и подпунктом 4 пункта 6.2. Устава ОАО «Лензолото», Утвердить следующие почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «Лензолото». 1. 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 2; 2. 121357, г. Москва, а/я 10, ЗАО «Национальная регистрационная компания» (ОАО «Лензолото»). 4. Рассмотрев вопрос в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 5.3. и подпунктом 4 пункта 6.2. Устава ОАО «Лензолото», Установить 17 мая 2007 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото». 5.Рассмотрев вопрос в соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 12 пункта 6.2. Устава ОАО «Лензолото», Рекомендовать Общему собранию акционеров прибыль ОАО «Лензолото» в размере 613 144 (Шестьсот тринадцать тысяч сто сорок четыре) рубля распределить следующим образом: 1. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 347 700 (Триста сорок семь тысяч семьсот) рублей, из расчета 1 (Один) рубль на 1 (Одну) привилегированную акцию. 2. направить в резервный фонд 153 286 (Сто пятьдесят три тысячи двести восемьдесят шесть) рублей. 3. Оставшуюся прибыль в размере 112 158 (Сто двенадцать тысяч сто пятьдесят восемь) рублей не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» по итогам 2006 года не выплачивать. 6. Рассмотрев вопрос в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 5.3. подпунктом 3 пункта 6.2. Устава ОАО «Лензолото», Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2006 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. 3. О распределении прибыли ОАО «Лензолото» по итогам 2006 года, в том числе о выплате дивидендов. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото». 6. Об утверждении аудитора ОАО «Лензолото». 7.Рассмотрев вопрос в соответствии с пунктом 2 статьи 52 и статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», 1.Определить, что лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» предоставляется следующая информация (материалы): • годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2006 год, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Лензолото» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках; • заключение Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2006 год; • заключение Аудитора ОАО «Лензолото» за 2006 год; • рекомендации Совета директоров ОАО «Лензолото» по распределению прибыли Общества по итогам 2006 года, в том числе о выплате дивидендов; • сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО «Лензолото»; • сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»; • информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы управления и иные органы Общества; • форма бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»; • повестка дня и проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото». 2. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: с вышеуказанной информацией акционеры могут ознакомиться, ежедневно начиная с 01 июня 2007 года с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по местному времени по следующим адресам: • Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, ул. Мира, д. 2. • Российская Федерация, город Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр. 1. Решения приняты единогласно 3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото» ________________________ В.Ф.Константинов 3.2. Дата: ____ ____________2007 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.