Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение Наука 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО Наука 1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420 1.5. ИНН эмитента: 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 1: За - 9, Против - 0, Воздержался -0. Решение принято. Вопрос № 2.1.: За - 7, Против - 1, Воздержался -1. Решение принято. Вопрос № 2.2.-2.4.: За - 8, Против - 0, Воздержался -1. Решение принято. Вопрос № 3: За - 8, Против - 0, Воздержался -1 . Решение принято. 2.2. Содержание решений: 1.1.Увеличить уставный капитал ООО «Наука-Энерготех» до 4 млн.руб. 1.2.Одобрить новую редакцию (редакцию №2) Устава ООО «Наука-Энерготех». 1.3.Представить Совету директоров ОАО НПО «Наука» уточненный Бизнес-План Проекта (по итогам стадии 0) с учетом замечаний. 2.1. Предварительно одобрить формирование в составе Совета директоров ОАО НПО «Наука» Комитета по инвестиционным проектам. 2.2.Предварительно одобрить формирование в составе Совета директоров ОАО НПО «Наука» Комитета по аудиту. 2.3. Утвердить следующие кандидатуры на должности Председателей Комитетов: Мазин Л.Б. (Комитет по инвестиционным проектам) и Фильков А.Н. (Комитет по аудиту). 2.4.Мазину Л.Б. и Филькову А.Н. обеспечить разработку соответствующих Положений о Комитетах и предложить персональный состав Комитетов для утверждения Советом директоров. Срок подготовки до 31.08.2013г. 3. Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана по разделению земельного участка по 1- й территории (адрес: 3-я улица Ямского поля, вл.2). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2013г. № СД\07-2013. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО Наука В.А. Белькович 3.2. Дата: 15.07.2013 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.