Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Готлиба Дмитрия Игоревича - Заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «Россети». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 2 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Магадеева Руслана Раисовича - Директора Департамента развития оперативно-технологического управления ОАО «Россети». ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5. По вопросу 3 «Об избрании Корпоративного секретаря Общества» принято следующее решение: 1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Гусака Сергея Анатольевича. 2. Уполномочить Генерального директора Общества определить условия договора с Корпоративным секретарем Общества и подписать от имени Общества указанный договор. 3. Уполномочить Генерального директора Общества осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Корпоративного секретаря Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 4 «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1.Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества в количестве 5 человек; 2.Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № ФИО Должность 1 Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «Киуру» 2 Азовцев Михаил Викторович Директор проектов ЗАО «ГК «Ренова» 3 Жуйков Евгений Николаевич Директор филиала МЭС Урала ОАО «ФСК ЕЭС» 4 Кисляков Антон Михайлович Начальник управления обеспечения текущей деятельности Юридического департамента ОАО «Россети» 5 Фадеев Александр Николаевич Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 3.Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Жуйкова Евгения Николаевича. ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 5 «Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № ФИО Должность 1 Фадеев Александр Николаевич Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 2 Жуйков Евгений Николаевич Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала 3 Оже Наталия Александровна Директор проектов ЗАО «Группа компаний РЕНОВА» 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Фадеева Александра Николаевича. ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 6 «Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества - 12 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества: № ФИО Должность 1 Езимов Сергей Сергеевич Советник по инвестициям «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ» 2 Юшков Константин Михайлович Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ» 3 Виллевальд Евгений Рудольфович Директор проектов ЗАО «ГК «Ренова» 4 Азовцев Михаил Викторович Директор проектов ЗАО «ГК «Ренова» 5 Лебедев Юрий Вячеславович Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ОАО «МРСК Урала» 6 Башинджагян Астхик Арташесовна Консультант отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России 7 Иванова Татьяна Александровна Начальник Управления методологии тарифообразования ОАО «Россети» 8 Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети» 9 Лисавин Андрей Владимирович Начальник Управления реализации стратегии ОАО «Россети» 10 Лаврова Марина Александровна Начальник Управления экономики ОАО «Россети» 11 Богачева Ирина Владимировна Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети» 12 Бикмурзин Адель Фяритович Главный эксперт отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений ОАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Лебедева Сергея Юрьевича. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 7 «Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № ФИО Должность 1 Азовцев Михаил Викторович Директор проектов ЗАО «ГК «Ренова» 2 Белоусов Денис Дмитриевич Заместитель директора ОАО «ЧСР» 3 Лебедев Юрий Вячеславович Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Урала» 4 Овчинников Виктор Яковлевич Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала» 5 Добахянц Юлия Владимировна Начальник оперативно-технологического управления Департамента развития оперативно-технологического управления ОАО «Россети» 66 Матюшин Александр Юрьевич Начальник отдела основного оборудования Управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» 3. Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Лебедева Юрия Вячеславовича. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 8 «Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества - 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1 Юшков Константин Михайлович Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ» 2 Семериков Сергей Александрович Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала» 3 Санин Алексей Владимирович Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала» 4 Белоусов Денис Дмитриевич Заместитель директора ОАО «ЧСР» 5 Виллевальд Евгений Рудольфович Директор проектов ЗАО «ГК «Ренова» 6 Масалёва Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 7 Тютин Андрей Игоревич Начальник отдела по работе с филиалами Департамента организации технологического присоединения ОАО «ФСК ЕЭС» 3. Избрать председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Юшкова Константина Михайловича. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 9 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» принято следующее решение: 1.Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением совета директоров Общества от 28.12.2011 г. (Протокол №95). 2.Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 10 «Об утверждении Программы развития автоматизированных систем технологического управления Общества» принято следующее решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 11 «Об утверждении скорректированного плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Урала» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» принято следующее решение: Утвердить скорректированный план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Урала» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 12 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня очередного заседания Совета директоров «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2013 год. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 13 «О рассмотрении отчета по управлению непрофильными ДЗО за 1 квартал 2013 года» принято следующее решение: 1.Принять к сведению отчет по управлению непрофильными ДЗО за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2.Генеральному директору обеспечить дальнейшее выполнение запланированного комплекса антикризисных мер в отношении ОАО «Уралэнерготранс». 3.Генеральному директору поручить ежеквартально представлять информацию по данному вопросу в рамках вопроса об определении позиции по отчету об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ДЗО. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 14 «О рассмотрении отчёта по внедрению системы управления производственными активами за 1 квартал 2013 г» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет по внедрению системы управления производственными активами за 1 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. 2. Отметить: - невыполнение в установленные сроки мероприятий Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами Общества в части п. 2.2, 3.1 - 3.5; - по состоянию на 31.03.2013г. несоответствие структуры данных в информационной системе ОАО «МРСК Урала» единой НСИ ТОиР; - отсутствие в информационно-аналитический системе Общества динамических данных об оборудовании, что ставит под угрозу реализацию расчета индексов состояния оборудования в 2013 году; - непроведение работ по внедрению дополнительного функционала расчета индексов состояния и последствий отказа оборудования. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - разработать скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества в части п. 2.2, 3.1 - 3.5 и обеспечить его рассмотрение на Совете директоров Общества. Срок: до 01.09.2013г.; - обеспечить вынесение и рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «Об утверждении Концепции СУ НСИ ТОиР ОАО «МРСК Урала». Срок: до 01.09.2013г.; - предусмотреть в бизнес-плане Общества на 2014 год средства, необходимые на внедрение и развитие системы управления производственными активами в соответствии со Стандартом управления производственными активами Общества в пределах финансовых ограничений. - предоставлять информацию по вопросу о рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 15 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2013 г» принято следующее решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2013 года: Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) Июль 17 242 0 Август 17 242 149 506 Сентябрь 17 242 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: -не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; -не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 16 «О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН за 2 квартал 2013 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 17 «О прекращении полномочий члена Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение: Прекратить полномочия члена ЦЗО Общества Лаптева Олега Сергеевича – начальника департамента капитального строительства ОАО «МРСК Урала». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 18 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2012 года и 2012 год» принято следующее решение: 1.Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложениям № 6-8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Генеральному директору Общества предоставить расчеты премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения. ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 19 «О рассмотрении отчёта о реализации программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2013г» принято следующее решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 20 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - комнаты, жилой площадью 11,6 кв. м, в двухкомнатной квартире, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, д. 13, кв. 6» принято следующее решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - комнаты, жилой площадью 11,6 кв. м, в двухкомнатной квартире, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, д. 13, кв. 6, на следующих условиях: -отчуждаемое имущество - комната, жилая площадь 11,6 кв. м, в 2-комнатной квартире, на 1 этаже 5-этажного панельного жилого дома, (архивный № 59-20/5-000-000523-002-0006/02), адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, д. 13, кв. 6; -балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2013 составляет 30 680 (Тридцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек; -способ отчуждения - продажа по преимущественному праву покупки, путём заключения договора купли-продажи жилого помещения с Чертковой Г.В.; -цена продажи - равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «КСИ Консалтинг» (Отчёт об оценке № 03-02/13), в размере 570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен; -порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 21 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартир, расположенных в г. Артемовский Свердловской обл» принято следующее решение: Одобрить решение о совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – квартир, расположенных в г. Артемовский Свердловской обл., на следующих существенных условиях: -отчуждаемое имущество: квартиры, расположенные в г. Артемовский Свердловской области, указанные в Приложении № 9 к настоящему решению; -балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.01.2013 составляет 926 338 (Девятьсот двадцать шесть тысяч триста тридцать восемь) рублей 91 копейка; -способ отчуждения  по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Артемовского городского округа Свердловской области. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 22 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 11 к договору аренды недвижимого имущества от 01.02.2008 № 00/77-08 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»» принято следующее решение: 1. Определить ежемесячный размер арендной платы, исходя из рыночной стоимости, для ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по дополнительному соглашению № 10 к договору аренды от 01.02.2008 № 00/77-08 с 01.07.2013 в сумме 1 955 830,00 (Один миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать) руб., в том числе НДС 18 %. 2. Одобрить дополнительное соглашение №11 к Договору аренды недвижимого имущества от 01.02.2008 № 00/77-08 (далее - договор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: -Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»; -Арендатор - ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»; Предмет дополнительного соглашения: 1. В связи с передачей в пользование Арендатору с 01.07.2013 помещений №№ 155, 155-а, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 196, 197, 200, 200-а, 200-б, 200-в, 200-г, 200-д, 301, 315, 316, 328, 329, 331, 333, 334, 334-а и возвратом Арендатором из аренды помещений №№ 282, 314, 323, п. 1.2.1. договора изложить в следующей редакции: «изолированные нежилые помещения: №№ 17, 26, 33 в подвале; №№ 58, 63 на 1 этаже; №№ 130, 131, 134, 136-144, 146-154 на 2 этаже; №№ 155, 155-а, 162-169, 171, 176-179, 181, 182, 197, 200, 200-а по 200-д на 3 этаже; №№ 203-216, 218, 240-254 на 4 этаже; №№ 256-267, 269-280, 282-а, по 282-д, 283, 284, 286-296 на 5 этаже, №№ 301, 305, 308, 309, 315, 316, 324, 328, 329, 331 - 334, 334-а, 335, 336 на 6 этаже, общей площадью 2 743,20 кв.м, расположенные в Здании по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации серия 66 АД № 485519 от 02.08.2010». 2. В связи с передачей в пользование Арендатору с 01.07.2013 10 машиномест на площадке для стоянки машин, абзац 1 п. 1.2.2. договора изложить в следующей редакции: «Площадка для стоянки машин на 29 машиномест и 23 места для размещения автотранспорта во внутреннем дворе здания, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а». 3. Пункт 4.1. договора изложить в следующей редакции: «С «01» июля 2013 года арендная плата за пользование Объектами по настоящему договору устанавливается в размере 1 955 830 (Один миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 298 346,95 рублей, за 1 месяц. В состав арендной платы включаются, в том числе, стоимость охраны здания, коммунальные (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия), клининговые и иные, связанные с эксплуатацией Объектов, услуги.» Цена дополнительного соглашения: Арендная плата по договору устанавливается в размере 1 955 830 (Один миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % - 298 346,95 руб. за 1 месяц. В состав арендной платы включаются, в том числе, стоимость охраны здания, коммунальные (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия), клининговые и иные, связанные с эксплуатацией Объектов, услуги. Срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свои действия на отношения сторон, возникшие с 01.07.2013. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 (не учитывается голос члена Совета директоров Родина В.Н., признаваемого зависимым директором). По вопросу 23 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора купли-продажи электрической энергии (мощности) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»» принято следующее решение: Одобрить договор купли-продажи электрической энергии (мощности) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих условиях: Стороны Договора: - Гарантирующий поставщик – ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» - Абонент – ОАО «МРСК Урала» Предмет Договора: Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а Абонент обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность). Цена Договора: Расчет за электрическую энергию (мощность) осуществляется по нерегулируемым ценам на электрическую энергию (мощность), определяемым Гарантирующим поставщиком для каждого расчетного периода в соответствии с действующим законодательством. Применяемая в расчетах нерегулируемая цена доводится до сведения Абонента путем размещения информации на официальном сайте Гарантирующего поставщика в сети «Интернет» (www.eens.ru). Срок действия Договора: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения, фактически сложившееся между сторонами с 00 часов 01 января 2013 года, но не ранее даты и времени начала оказания услуг по передаче электрической энергии. Настоящий договор действует до 24 часов 31 декабря 2013 года и считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении. Обязанности Абонента: Самостоятельно урегулировать отношения по передаче электрической энергии и отношения по оперативно-диспетчерскому управлению и уведомить Гарантирующего поставщика о дате начала действия Договора оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении каждого потребителя. Не позднее 5-ти дней со дня согласования с Сетевой организацией передать Гарантирующему поставщику копию Акта согласования технологической и аварийной брони в отношении потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности), которых может привести: - к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, безопасности государства и (или) необратимому нарушению непрерывных технологических процессов; - к экономическим, экологическим, социальным последствиям, при условии отнесения их к категориям, указанных в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными Постановлением правительства РФ от 04.05.12 г. Точки поставки: - ВРУ административного здания по пр. Космонавтов, д. 17а; - ВРУ автопрофилактория по ул. Шефская, д. 3а; - ВРУ теплопункта по ул. Шефская, д. 3а; - ВРУ производственного корпуса по ул. Шефской, д. 3а; - ВРУ механической мойки по ул. Шефская, д. 3а; - ВРУ АБК с КПП по ул. Шефская, д. 3а; - ВРУ насосной жилого дома по ул. Белинского, д. 84б; - ВРУ административного здания по ул. Мамина-Сибиряка, д. 140; - ВРУ административных помещений по ул. Просторная, д. 89; - ВРУ офисных помещений по ул. Чайковского, д. 19. Обязанности Гарантирующего поставщика: Осуществлять продажу электрической энергии (мощности), качество которой соответствует требованиям действующего законодательства в пределах величины максимальной (разрешенной) мощности. Осуществлять действия, необходимые для реализации прав Абонента, предусмотренные в «Основных положениях функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.12 г. № 442. Учет и контроль потребления электроэнергии (мощности): Объем потребления электроэнергии (мощности) определяется на основании показаний измерительных комплексов, указанных на момент заключения Договора в Приложении № 2 к настоящему Договору для каждого потребителя. Измерительный комплекс должен соответствовать фактической нагрузке, допущен в эксплуатацию представителем Сетевой организации и (или) Гарантирующего поставщика. Ответственность Абонента: - за нарушение сроков оплаты электрической энергии (мощности), указанных в п. 7.4. настоящего договора, Абонент обязуется оплатить Гарантирующему поставщику неустойку в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ. Ответственность Гарантирующего поставщика: - за качество продаваемой электрической энергии в пределах границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации. Права Абонента: Выбрать для проведения расчетов за электрическую энергию (мощность) одну из шести ценовых категорий, уведомив о своем выборе Гарантирующего поставщика в порядке, установленным нормативно-правовыми актами РФ. В случае утраты Гарантирующим поставщиком его статуса, перейти на обслуживание к другой организации, которой присвоен статус гарантирующего поставщика. Досрочно расторгнуть договор при условии уведомления Гарантирующего поставщика не менее чем за 20 рабочих дней до даты расторжения и отсутствия задолженности по Договору. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 (не учитывается голос члена Совета директоров Родина В.Н., признаваемого зависимым директором). По вопросу 24 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на технологическое присоединение к электрическим сетям между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»» принято следующее решение: 1. Определить, что размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 № 231-ПК и составляет 5 226 (Пять тысяч двести двадцать шесть) рублей 93 копейки, в том числе НДС 797,33 рублей. 2. Одобрить договор на технологическое присоединение к электрическим сетям между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», являющийся сделкой, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Исполнитель – ОАО «ЕЭСК»; Заявитель – ОАО «МРСК Урала»; Предмет договора: По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) вводного устройства объекта, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 127,70 кВт (в т.ч. дополнительно запрашиваемая мощность 45,20 кВт); категория надежности 2; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ); максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 82,50 кВт. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. Цена договора: Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 № 231-ПК и составляет 5 226 (Пять тысяч двести двадцать шесть) рублей 93 копейки, в том числе НДС 797,33 рублей. Срок договора: Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 (не учитывается голос члена Совета директоров Родина В.Н., признаваемого зависимым директором). По вопросу 25 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Урала», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров» принято следующее решение: 1. Установить, что в соответствии с абз. б), в) пп. 38 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Урала» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения: 1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.; 1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости. 2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала», утвержденным решением Совета директоров Общества от 18.12.2008 (Протокол № 48), а в случае, если их балансовая или рыночная стоимость составляет 5 млн. рублей и более, после получения рекомендации Комитета по аудиту Общества по одобрению использования результатов оценки их рыночной стоимости. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала»: 3.1. выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии; 3.2. вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в целях получения дополнительного дохода для финансирования дефицита инвестиционной программы Общества, в том числе в части установления срока продажи непрофильных активов, в отношении которых Советом директоров ОАО «МРСК Урала» установлена продажа с отложенным сроком реализации. 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 22.07.2011 по вопросу 31 (Протокол № 87 от 25.07.2011 г.). ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.07.2013 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 23.07.2013 г., протокол № 128. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Родин (подпись) 3.2. Дата “24 ” июля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.