Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: -об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В очном заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2015 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением электронных документов, подписанных электронной подписью – документов о голосовании. Определить:  дату проведения собрания – 30 июня 2015 г.;  место проведения собрания – г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1, подъезд 3, каб. 334;  время проведения собрания – 11 часов 00 минут;  время начала регистрации – 10 часов 00 минут. 2) Составить Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 29 мая 2015 года. 3) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Избрание членов Совета директоров Общества. 2. Избрание Ревизора Общества. 3. Утверждение аудитора Общества. 4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год. 5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 6. Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа. 7. Одобрение сделки (договора страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 9. Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 11. Утверждение Положения О Ревизоре Общества в новой редакции. 12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров. 4) Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве годового общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.opin.ru не позднее чем за 30 дней до дня проведения годового общего собрания акционеров Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется также в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 5) Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: 1. Годовой отчет Общества за 2014 год; 2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год (включая отчет о финансовых результатах); 3. Заключение аудитора Общества; 4. Заключение Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год; 5. Заключение Ревизора Общества; 6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2014 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 7. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций; 8. Сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидатах на должность Ревизора Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 9. Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2015 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров. 10. Информация о сделке с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Проект Устава Общества в новой редакции. 12. Проект Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 13. Проект Положения О Совете директоров Общества в новой редакции. 14. Проект Положения О Ревизоре Общества в новой редакции. 15. Проект решений годового Общего собрания акционеров Общества. 16. Доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1, кабинет 439. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров также направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества. 6) Принять к сведению Заключение Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год. 7) Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год. 8) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза». 9) Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 10) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций: Членам Совета директоров Общества, которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» на основании требований пункта 3.2 Положения о Совете директоров Общества и международных стандартов корпоративного управления, с даты их избрания членами Совета директоров Общества и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в рублях в сумме, эквивалентной 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) долларов США в квартал каждому без учета налогов по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа. Установить, что в случае избрания «Независимого директора» членом Комитета Совета директоров Общества по аудиту, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в рублях в сумме, эквивалентной 6 250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США в квартал без учета налогов по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа с даты избрания членом Комитета и до даты прекращения его полномочий как члена Комитета. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2015 года, № 192. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” мая 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.