Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Отчёт генерального директора ПАО САФМАР Финансовые инвестиции о выполнении бюджета, реализации стратегии развития Общества по итогам 2019 года 2. Утверждение Годового Отчета Общества по итогам 2019 года 3 Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год (РСБУ) 4. Утверждение отчёта о работе Службы внутреннего аудита за 2019 год 5. Утверждение отчёта о совершенных сделках с заинтересованностью 6. Утверждение Отчёта об итогах выкупа акций Общества 7. Определение цены выкупа акций в соответствии с требованиями п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» 8. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества 9. Утверждение отчёта о работе Совета директоров, Комитетов, оценка работы Совета директоров в 2019-2020 гг., в том числе оценка системы корпоративного управления Общества, системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2019 г. 10. Об определении позиции (в т.ч. принятие решений Общества как единственного акционера) общества по вопросам голосования на общих собраниях дочерних и зависимых обществ 11. Утверждение внутренних Положений Общества. 12. Разное По первому вопросу повестки дня: 1. Отчёт генерального директора ПАО САФМАР Финансовые инвестиции о выполнении бюджета, реализации стратегии развития Общества по итогам 2019 года Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение Годового Отчета Общества по итогам 2019 года Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год (РСБУ) Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Утверждение отчёта о работе Службы внутреннего аудита за 2019 год Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По пятому вопросу повестки дня: 5. Утверждение отчёта о совершенных сделках с заинтересованностью Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По шестому вопросу повестки дня: 6. Утверждение Отчёта об итогах выкупа акций Общества Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По седьмому вопросу повестки дня: 7. Определение цены выкупа акций в соответствии с требованиями п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По восьмому вопросу повестки дня: 8. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По девятому вопросу повестки дня: 9. Утверждение отчёта о работе Совета директоров, Комитетов, оценка работы Совета директоров в 2019-2020 гг., в том числе оценка системы корпоративного управления Общества, системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2019 г. Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По десятому вопросу повестки дня: 10. Об определении позиции (в т.ч. принятие решений Общества как единственного акционера) общества по вопросам голосования на общих собраниях дочерних и зависимых обществ Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По одиннадцатому вопросу повестки дня: 11. Утверждение внутренних Положений Общества. Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По двенадцатому вопросу повестки дня: 12. Разное Голосование по данному вопросу не проводилось 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: 1.1 Принять к сведению отчёт о выполнении бюджета по итогам 2019 года. 1.2. Принять к сведению отчёт о реализации стратегии развития Общества за 2019 год 1.3. Поручить менеджменту подготовить для рассмотрения на Совете директоров предложения по дальнейшей реализации и стратегии Общества. По второму вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить годовой отчёт ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» по итогам 2019 года. По третьему вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2019 год (РСБУ). По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить отчёт о работе Службы внутреннего аудита за 2019 год. По пятому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить отчёт о совершенных сделках с заинтересованностью. По шестому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». По седьмому вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии с требованиями п.3 ст.75 Закона об АО, отчетом независимого оценщика № 690/0120 от 23 января 2020 г. (503,41 руб.), а также учитывая средневзвешенную цену акций Общества (503,49 руб.), определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89) в размере 503,49 (пятьсот три и 49/100) руб. По восьмому вопросу повестки дня: Принято решение: 1) Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее также – «Общество») в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 2) Определить дату проведения Собрания 10 июня 2020 года, дату окончания приема бюллетеней для голосования 10 июня 2020 года. 3) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря). 4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во годовом Общем собрании акционеров – 16 мая 2020 года. 5) Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 20 мая 2020 года. 6) Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2019 года. 2. Избрание членов Совета директоров. 3. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2020 год. 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции (23 редакция). 6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества (5 редакция) 7. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общих собраний акционеров Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции (3 редакция) 8. Утверждение Положения о предоставлении информации акционерами ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 9. О предоставлении согласия на совершение и последующем одобрении совершения крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с главами Х и XI Закона об АО, а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами. 7)Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение №1 к настоящему решению). 8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет https://www.safmarinvest.ru, а также на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=13 и передается держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. 9) Определить, что Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются: - годовая бухгалтерская (финансовая отчётность общества за 2019 год, и заключение Аудитора по ней, заключение Ревизионной комиссии, заключение руководителя Службы внутреннего аудита, оценка Комитета по Аудиту Общества в отношении Аудиторских заключений и системы внешнего и внутреннего аудита Общества; - отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных обществом в 2019 году, - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; - рекомендация Совета директоров Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2019 год; - оценка Комитета по вознаграждениям и номинациям в отношении кандидатов в органы управления и контроля Общества, - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества; - заключения Совета директоров Общества о крупных сделках; - отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций; - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросам подготовки и проведения годового общего собрания акционеров; - проект Устава Общества в новой редакции, перечень изменений, вносимых в Устав Общества; - проект Положения о Совете директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (5 редакция), перечень изменений, вносимых в Положение; проект Положения о порядке созыва и проведения общих собраний акционеров Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (3 редакция), перечень изменений, вносимых в Положение; - проект Положения о предоставлении информации акционерами ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»; - отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». 10) Форму и текст бюллетеня и Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» рассмотреть на отдельном заседании Совета директоров не позднее 18.05.2020 г. По девятому вопросу повестки дня: Принято решение: Принять к сведению отчёт о работе Совета директоров в 2019-2020 гг. По десятому вопросу повестки дня: Принято решение: Определить позицию Общества (в т.ч. принять решение Общества как единственного акционера) Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров/участников дочерних и зависимых обществ: 10.1 Определить позицию представителя ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» по вопросам голосования на общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Директ Кредит Центр» (ОГРН 1157746356690) в соответствии с приложением 1 к решению по данному вопросу. 10.2 Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера АО «ЛК «Европлан» (ОГРН 1177746637584, ИНН 9705101614), а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Принято решение: 11.1.1 Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции». 11.1.2 Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (Редакция № 2), утвержденное Советом директоров Общества 15 февраля 2018 г., (Протокол № 1/СД – 2018 от 19 февраля 2018 г.). 11.2 Утвердить политику управления рисками Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» По двенадцатому вопросу повестки дня: Решение по данному вопросу не принималось . 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2020 г., Протокол №05/СД-2020. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 06.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.