Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам 1-21 повестки дня: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по каждому из вопросов: решения приняты единогласно. 2.1.2. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (вопрос 22 повестки дня): в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно; в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Некоммерческой благотворительной организацией «Фонд поддержки олимпийцев России», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 9 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Citibank, N.A., в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 9 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: Принято решение по вопросу 1 повестки дня: Внести следующие изменения в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08, принятое Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25, вопрос VIII), с учетом изменений, принятых Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13, вопрос VIII) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22, вопрос I): - изложить абзацы седьмой, восьмой и девятый в следующей редакции: Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.; - абзац десятый исключить. Принято решение по вопросу 2 повестки дня: Внести следующие изменения в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09, принятое Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25, вопрос IX), с учетом изменений, принятых Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13, вопрос IX) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22, вопрос II): - изложить абзацы седьмой, восьмой и девятый в следующей редакции: Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-09 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.; - абзац десятый исключить. Принято решение по вопросу 3 повестки дня: Внести следующие изменения в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10, принятое Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25, вопрос X), с учетом изменений, принятых Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13, вопрос X) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22, вопрос III): - изложить абзацы седьмой, восьмой и девятый в следующей редакции: Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-10 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-10 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-10 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.; - абзац десятый исключить. Принято решение по вопросу 4 повестки дня: Внести следующие изменения в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11, принятое Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25, вопрос XI), с учетом изменений, принятых Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13, вопрос XI) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22, вопрос IV): - изложить абзацы седьмой, восьмой и девятый в следующей редакции: Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-11 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-11 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-11 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-11 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.; - абзац десятый исключить. Принято решение по вопросу 5 повестки дня: Внести следующие изменения в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12, принятое Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25, вопрос XII), с учетом изменений, принятых Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13, вопрос XII) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22, вопрос V): - изложить абзацы седьмой, восьмой и девятый в следующей редакции: Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-12 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.; - абзац десятый исключить. Принято решение по вопросу 6 повестки дня: Внести следующие изменения в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-13, принятое Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25, вопрос XIII), с учетом изменений, принятых Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13, вопрос XIII) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22, вопрос VI): - изложить абзацы седьмой, восьмой и девятый в следующей редакции: Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-13 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-13 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-13 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-13 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-13 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-13 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-13 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.; - абзац десятый исключить. Принято решение по вопросу 7 повестки дня: Внести следующие изменения в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-14, принятое Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25, вопрос XIV), с учетом изменений, принятых Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13, вопрос XIV) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22, вопрос VII): - изложить абзацы седьмой, восьмой и девятый в следующей редакции: Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-14 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-14 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-14 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-14 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-14 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-14 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-14 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.; - абзац десятый исключить. Принято решение по вопросу 8 повестки дня: Внести следующие изменения в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-15, принятое Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25, вопрос XV), с учетом изменений, принятых Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13, вопрос XV) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22, вопрос VIII): - изложить абзацы седьмой, восьмой и девятый в следующей редакции: Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-15 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-15 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-15 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-15 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-15 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-15 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-15 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.; - абзац десятый исключить. Принято решение по вопросу 9 повестки дня: Внести следующие изменения в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-16, принятое Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25, вопрос XVI), с учетом изменений, принятых Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13, вопрос XVI) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22, вопрос IX): - изложить абзацы седьмой, восьмой и девятый в следующей редакции: Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-16 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-16 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-16 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-16 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-16 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-16 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-16 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.; - абзац десятый исключить. Принято решение по вопросу 10 повестки дня: Внести следующие изменения в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-17, принятое Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25, вопрос XVII), с учетом изменений, принятых Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13, вопрос XVII) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22, вопрос X): - изложить абзацы седьмой, восьмой и девятый в следующей редакции: Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-17 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-17 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-17 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-17 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-17 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-17 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-17 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.; - абзац десятый исключить. Принято решение по вопросу 11 повестки дня: Внести (утвердить) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества Нефтяная компания ЛУКОЙЛ - неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, утвержденное Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. N 25), с изменениями, утвержденными Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22, вопрос I) (Приложение № 1). Принято решение по вопросу 12 повестки дня: Внести (утвердить) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества Нефтяная компания ЛУКОЙЛ - неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением, утвержденное Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. N 25), с изменениями, утвержденными Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22, вопрос II) (Приложение № 2). Принято решение по вопросу 13 повестки дня: Внести (утвердить) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества Нефтяная компания ЛУКОЙЛ - неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением, утвержденное Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. N 25), с изменениями, утвержденными Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22, вопрос III) (Приложение № 3). Принято решение по вопросу 14 повестки дня: Внести (утвердить) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества Нефтяная компания ЛУКОЙЛ - неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением, утвержденное Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. N 25), с изменениями, утвержденными Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22, вопрос IV) (Приложение № 4). Принято решение по вопросу 15 повестки дня: Внести (утвердить) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества Нефтяная компания ЛУКОЙЛ - неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением, утвержденное Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. N 25), с изменениями, утвержденными Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22, вопрос V) (Приложение № 5). Принято решение по вопросу 16 повестки дня: Внести (утвердить) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества Нефтяная компания ЛУКОЙЛ - неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-13 с обязательным централизованным хранением, утвержденное Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. N 25), с изменениями, утвержденными Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22, вопрос VI) (Приложение № 6). Принято решение по вопросу 17 повестки дня: Внести (утвердить) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества Нефтяная компания ЛУКОЙЛ - неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-14 с обязательным централизованным хранением, утвержденное Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. N 25), с изменениями, утвержденными Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22, вопрос VII) (Приложение № 7). Принято решение по вопросу 18 повестки дня: Внести (утвердить) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества Нефтяная компания ЛУКОЙЛ - неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-15 с обязательным централизованным хранением, утвержденное Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. N 25), с изменениями, утвержденными Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22, вопрос VIII) (Приложение № 8). Принято решение по вопросу 19 повестки дня: Внести (утвердить) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества Нефтяная компания ЛУКОЙЛ - неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-16 с обязательным централизованным хранением, утвержденное Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. N 25), с изменениями, утвержденными Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22, вопрос IX) (Приложение № 9). Принято решение по вопросу 20 повестки дня: Внести (утвердить) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества Нефтяная компания ЛУКОЙЛ - неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-17 с обязательным централизованным хранением, утвержденное Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. N 25), с изменениями, утвержденными Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22, вопрос X) (Приложение № 10). Принято решение по вопросу 21 повестки дня: Внести (утвердить) Изменения в Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества Нефтяная компания ЛУКОЙЛ (неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14, БО-15, БО-16, БО-17, БО-18, БО-19, БО-20), утвержденный Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25), с изменениями, утвержденными Советом директоров ОАО ЛУКОЙЛ 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13) и 21 октября 2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 21 октября 2013 г. № 22), в отношении биржевых облигаций на предъявителя серий БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14, БО-15, БО-16, БО-17 (Приложение № 11). Принято решение по вопросу 22 повестки дня: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделки ОАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность: 1) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК» о заключении Дополнительного соглашения к Договору субаренды. 2) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Некоммерческой благотворительной организацией «Фонд поддержки олимпийцев России» о заключении дополнительного соглашения к договору пожертвования. 3) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Citibank, N.A.- письмо о подтверждении договора гарантии. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 1 декабря 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 1 декабря 2014 года, Протокол №25. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-9323 от 10.12.2013 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 2 » декабря 20 14 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.