Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014-2018 гг. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Центра и Приволжья», включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить несоответствие источников финансирования инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2014 год в скорректированном бизнес-плане и скорректированной инвестиционной программе 2014 года, утвержденной Приказом Минэнерго России №644 от 25.09.2014. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. По итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и Группе компаний ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья») в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году. 3.2. Обеспечить максимально возможное использование чистой прибыли Общества по итогам 2014 года на инвестиционные цели, для минимизации отклонений по отношению к источникам скорректированной инвестиционной программы, утвержденной в соответствии с действующим законодательством РФ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и Высших менеджеров Общества на 2014 год. РЕШЕНИЕ Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о мероприятиях, проводимых в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в отношении дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о мероприятиях, проводимых в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в отношении дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества на 2014-2019гг. РЕШЕНИЕ Утвердить внутренний документ Общества: Скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества на 2014 -2019 гг. в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества, в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Установить, что в соответствии с п.п. 39 (часть «б» и «в») п. 15.1. ст. 15 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения: 1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе (в том числе в соответствии с п.п. 31 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества) в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.; 1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости. 2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 28 ноября 2008г. (Протокол №27). 3. Поручить Генеральному директору Общества выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов). 4. Признать утратившим силу пункты 1, 2, 3 решения Совета директоров Общества от 29 июля 2013.г. (Протокол № 133) по вопросу №16 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Центра и Приволжья», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.10.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.10.2014 г. № 168. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская 3.2. Дата «13» октября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.