Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Аптечная сеть 36,6 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Аптечная сеть 36,6 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239 1.5. ИНН эмитента: 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум и результаты голосования: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имелся. Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 7 человек. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» Саганелидзе И.Г. Итоги голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1. По второму вопросу повестки дня: Одобрить совершение крупных сделок, заключаемых Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6», связанных с залогом долей в уставном капитале компаний Группы, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью АПТЕКА-А.в.е по Кредитному договору № 4313/17 от «08» сентября 2017 г., заключенному между ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК  и ООО АПТЕКА-А.в.е: 1) Договор залога, заключаемый между ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ) и Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6», адрес места нахождения: 111024, город Москва, улица Авиамоторная, дом 50, строение 2, пом. 11, комн. 10 (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ), предусматривающий передачу ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» (адрес (место нахождения) юридического лица: 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, корп. 3, зарегистрированное МИФНС России № 46 по городу Москве 20 октября 2015 года за ОГРН 1157746965254, ИНН 7718280244, сокращенное наименование: ООО «АПТЕКА 36,6») (далее – «ОБЩЕСТВО»), принадлежащую ему на праве собственности на следующих условиях: Размер уставного капитала ОБЩЕСТВА составляет 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек. Размер доли ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в уставном капитале ОБЩЕСТВА составляет 100,00% (Сто) процентов и имеет номинальную стоимость 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. Размер доли ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, передаваемой в залог, составляет 100,00% (Сто) процентов в уставном капитале ОБЩЕСТВА и имеет номинальную стоимость 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек. На дату заключения Договора залога залоговая стоимость Предмета залога по соглашению Сторон устанавливается в размере 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек с применением дисконта в размере 0,00% (Ноль) процентов (далее - Залоговая стоимость) В случае изменения условий договора основного обязательства ЗАЛОГОДАТЕЛЬ дает свое согласие отвечать в пределах следующих значений: Увеличение лимита задолженности до 15 000 000 000,00 (Пятнадцати) миллиардов рублей Увеличение процентной ставки до 20 (Двадцати) процентов годовых Увеличение срока установления лимита задолженности на 720 (Семьсот двадцать) календарных дней Увеличение размера комиссий На 2 (Два) процентных пункта В случае нарушения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ любого из условий, предусмотренных Договором залога, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется по требованию ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ уплатить за каждый факт нарушения штраф в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) процентов от Залоговой стоимости Предмета залога. 2) Договор залога, заключаемый между ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ) и Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6», адрес места нахождения: 111024, город Москва, улица Авиамоторная, дом 50, строение 2, пом. 11, комн. 10 (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ), предусматривающий передачу ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» (адрес (место нахождения) юридического лица: 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, корп. 3, зарегистрированное МИФНС России № 46 по городу Москве 19 октября 2015 года за ОГРН 1157746964253, ИНН 7718280156, сокращенное наименование: ООО «АПТЕКА 36,6+») (далее – «ОБЩЕСТВО»), принадлежащую ему на праве собственности, на следующих условиях: Размер уставного капитала ОБЩЕСТВА составляет 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек. Размер доли ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в уставном капитале ОБЩЕСТВА составляет 100,00% (Сто) процентов и имеет номинальную стоимость 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек. Размер доли ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, передаваемой в залог, составляет 100,00% (Сто) процентов в уставном капитале ОБЩЕСТВА и имеет номинальную стоимость 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек. На дату заключения Договора залога залоговая стоимость Предмета залога по соглашению Сторон устанавливается в размере 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек с применением дисконта в размере 0,00%. В случае изменения условий договора основного обязательства ЗАЛОГОДАТЕЛЬ дает свое согласие отвечать в пределах следующих значений: Увеличение лимита задолженности до 15 000 000 000,00 (Пятнадцати) миллиардов рублей Увеличение процентной ставки до 20 (Двадцати) процентов годовых Увеличение срока установления лимита задолженности на 720 (Семьсот двадцать) календарных дней Увеличение размера комиссий На 2 (Два) процентных пункта В случае нарушения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ любого из условий, предусмотренных Договором залога, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется по требованию ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ уплатить за каждый факт нарушения штраф в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) процентов от Залоговой стоимости Предмета залога. Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2018 г., протокол № 268. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Кинцурашвили 3.2. Дата 30.03.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.