Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 10 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 1. Одобрить и рекомендовать предстоящему 24 июня 2013 года очередному годовому общему собранию акционеров ОАО «Аэрофлот» выплатить в период с 25 июня по 23 августа 2013 года дивиденды по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам 2012 финансового года в размере 1,1636 рубля на одну акцию в денежной форме. Итоги голосования: «ЗА» 8 (восемь) «ПРОТИВ» 2 (два) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято 2. Включить в повестку дня очередного общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» вопрос «Об одобрении сделок ОАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности. 3. Предложить очередному общему собранию акционеров одобрить сделки ОАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии со следующим перечнем: 3.1. Сделки между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Авиакомпания «Россия»: о признании ОАО «Авиакомпания «Россия» перевозочной документации ОАО «Аэрофлот» («интерлайн»); о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/свободная продажа» (free sale) в рамках коммерческого сотрудничества; о взаимной реализации программы премирования часто летающих пассажиров «Аэрофлот-Бонус». 3.2. Сделки между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Оренбургские авиалинии»: о признании ОАО «Оренбургские авиалинии» перевозочной документации ОАО «Аэрофлот» («интерлайн»); о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на условиях коммерческого управления ОАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов ОАО «Оренбургские авиалинии» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы). 3.3. Сделки между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы»: о признании ОАО «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы» перевозочной документации ОАО «Аэрофлот» («интерлайн»); о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/свободная продажа» (free sale) в рамках коммерческого сотрудничества; о взаимной реализации программы премирования часто летающих пассажиров «Аэрофлот-Бонус». 3.4. Сделки между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Владивосток Авиа»: о признании ОАО «Владивосток Авиа» перевозочной документации ОАО «Аэрофлот» («интерлайн»); о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на условиях коммерческого управления ОАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов ОАО «Владивосток Авиа» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы). 3.5. Сделки между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «ДОНАВИА»: о признании ОАО «ДОНАВИА» перевозочной документации ОАО «Аэрофлот» («интерлайн»); о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на условиях коммерческого управления ОАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов ОАО «ДОНАВИА» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы); оказание ИТ-услуг (подключение к хосту Sabre, VPN соединения). 3.6. Сделки между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»: аренда машино-мест на автостоянке Терминала D для работников производственных подразделений; предоставление для ОАО «Аэрофлот» услуг использования локальной вычислительной сети; предоставление для ОАО «Аэрофлот» доступа к автоматизированной информационной системе «Синхрон-3»; предоставление услуг по электросвязи. 3.7. Сделки между ОАО «Аэрофлот» и ЗАО «Аэромар»: оказание услуг по обеспечению бортовым питанием, напитками и бортовой; оказание услуг по уборке салонов воздушных судов и обеспечению предметами комфорта и экипировки; фрахтование мест на служебном автотранспорте ОАО «Аэрофлот»; оказание ИТ-услуг по технической поддержке лицензий SAP. 3.8. Сделки между ОАО «Аэрофлот» и НОЧУ СПО «Авиационная школа «Аэрофлота»: оказание образовательных услуг - обучение и повышение квалификации (включая пользование тренажерами). 3.9. Сделка между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Альфастрахование» (Страховщик) по страхованию ответственности Директоров (членов Совета директоров, членов Правления ОАО «Аэрофлот» и представителей ОАО «Аэрофлот», выдвинутых и избранных в советы директоров (наблюдательные советы) дочерних и зависимых обществ ОАО «Аэрофлот») и компании ОАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» 1 (один) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 4.1. Утвердить следующую повестку дня предстоящего 24 июня 2013 года очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот», составленную на основе предложений, внесенных акционерами до 19 февраля 2013 года и Советом директоров в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 17.4 и 17.10 статьи 17 Устава ОАО «Аэрофлот»: 1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот». 2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год. 4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 финансового года. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 финансового года. 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот». 8. Утверждение аудитора ОАО «Аэрофлот» на 2013 год. 9. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот». 10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот». 11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот». 12. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот». 13. О внесении изменений в Устав ОАО «Аэрофлот». 14. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Аэрофлот». 15. Об одобрении сделок ОАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности. 4.2. Предложить очередному общему собранию акционеров одобрить внесение изменений в Устав ОАО «Аэрофлот» и Положение о Совете директоров ОАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 10 (десять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 и пунктом 17.1 статьи 17 Устава ОАО «Аэрофлот», утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 10 «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 и пунктами 17.1 – 17.3 статьи 17 Устава ОАО «Аэрофлот», утвердить порядок сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 10 (десять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 7. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 и пунктом 17.1 статьи 17 Устава ОАО «Аэрофлот», утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» и порядок ее предоставления. Итоги голосования: «ЗА» 10 (десять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 8. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 Устава ОАО «Аэрофлот», принять к сведению и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить проекты распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров. Итоги голосования: «ЗА» 10 (десять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 9. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 17.1 статьи 17 Устава ОАО «Аэрофлот», утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 10 (десять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 10. Принять предложение Правления Общества о ликвидации представительства ОАО «Аэрофлот» в городе Пермь, а также о создании в городе Пермь филиала ОАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 10 (десять). «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15 от 24 мая 2013 года. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления Д.Е. Нелюбин (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” мая 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.