Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Озон 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 29А, помещ. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1253900010374 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900045916 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17182-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39583 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Количество проголосовавших заочно членов Совета Директоров составляет 9 из 9, в том числе включает необходимое для наличия кворума количество Директоров Класса А. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: решение принято единогласно. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Принятое решение по вопросу 1 повестки дня: Утвердить следующие внутренние документы Общества: • Положение о Комитете по аудиту Совета Директоров; • Положение о Комитете по вознаграждениям Совета Директоров; • Положение о Комитете по назначениям Совета Директоров; • Положение о Корпоративном Секретаре Общества; • Положение о внутреннем аудите Общества; и • Дивидендную политику Общества. Принятое решение по вопросу 5 повестки дня: Утвердить Положение о Совете Директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 3 октября 2025 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 6 октября 2025 г., протокол № 1/2025. 3. Подпись 3.1. Генеральный Директор И.В. Герасимов 3.2. Дата 06.10.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.