Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056882285129 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829010210 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65100-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2022 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Зотова О.Ю., Карасев Д.В., Киселев А. А., Мурзин А.С., Носков А. О., Орлов Д.С., Федякина Н.С. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении отчета о функционировании системы антимонопольного комплаенса ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2021 год. Результаты голосования: ЗА: 7 (Орлов Д.С.; Зотова О.Ю.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.). Против: нет. Воздержался: нет. Решение принято. Принятое решение: Утвердить отчет о функционировании системы антимонопольного комплаенса ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2021 год согласно Приложению № 1. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2022 год. Результаты голосования: ЗА: 7 (Орлов Д.С.; Зотова О.Ю.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.). Против: нет. Воздержался: нет. Решение принято. Принятое решение: Утвердить план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2022 год в соответствии с Приложением №2. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования по решению №1: ЗА: 7 (Орлов Д.С.; Зотова О.Ю.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.). Против: нет. Воздержался: нет. Решение №1 принято. Принятое решение №1: Утвердить условия дополнительных соглашений №№ 2, 3 к трудовому договору от 31.12.2020 № 48 с Руководителем направления по внутреннему аудиту ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно приложениям №№2 , 3 соответственно. Результаты голосования по решению №2: ЗА: 7 (Орлов Д.С.; Зотова О.Ю.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.). Против: нет. Воздержался: нет. Решение №2 принято. Принятое решение №2: Утвердить условия дополнительного соглашения № 4 к трудовому договору от 31.12.2020 № 48 с Руководителем направления по внутреннему аудиту ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно приложению №4. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: ЗА: 7 (Орлов Д.С.; Зотова О.Ю.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.). Против: нет. Воздержался: нет. Решение принято. Принятое решение: 1. Считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества приоритетным направлением деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 2. Утвердить график подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года в соответствии с Приложением № 5. 3. Поручить генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» обеспечить проведение годового Общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года. По вопросу № 4 повестки дня: О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: ЗА: 7 (Орлов Д.С.; Зотова О.Ю.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.). Против: нет. Воздержался: нет. Решение принято. Принятое решение: 1. Предварительно одобрить штатное расписание ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно приложению №6. 2. Поручить Генеральному директору Общества Мурзину А.С. обеспечить утверждение штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и введение его в действие с 01.02.2022. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: ЗА: 6 (Орлов Д.С.; Зотова О.Ю.; Карасев Д.В.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.). Против: нет. Воздержался: 1 (Киселев А.А.). Решение принято. Принятое решение: Одобрить договор на оказание услуг по ведению реестра именных ценных бумаг от 30 декабря 2010 г. № 284-Р в редакции дополнительного соглашения №13 на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр – РН» - Регистратор Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Эмитент Цена договора в редакции дополнительного соглашения: Стоимость абонентского обслуживания не может превышать 22 229 (Двадцать две тысячи двести двадцать девять) рублей 00 копеек в месяц, НДС не облагается. Предмет Договора: Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение принимает на себя обязательства осуществлять сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента. Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения: Договор в редакции дополнительного соглашения вступает в силу с даты подписания дополнительного соглашения и применяется к отношениям сторон, возникшим с 01 января 2022 года. Иные существенные условия договора: Стороны обеспечивают лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (в случае если учет прав на ценные бумаги осуществляется номинальным держателем), возможность реализации таких прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций) в порядке и сроки, предусмотренные ст. 8.9 Федерального Закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Стоимость услуг Регистратора в указанном случае определяется действующим Прейскурантом Регистратора». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2022 № 1. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 25.01.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.