Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата и место проведения собрания: 19 июня 2007г.; г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д. 4, Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель (Renaissance St. Penersburg Baltic Hotel), бальный зал 2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется – 89.0057 % 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Кворум имеется – 89.0057%. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 602 001 934 342 99.9715 «ПРОТИВ» 15 753 460 0.0006 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 59 249 827 0.0023 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 467 934 413 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. Кворум имеется – 89.0057%. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 602 295 018 319 99.9827 «ПРОТИВ» 22 341 803 0.0009 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 80 204 291 0.0031 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 147 307 629 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Кворум имеется – 89.0057%. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Куула Тапио 2 804 698 971 563 9.7963 2 Новоселов Дмитрий Борисович 2 754 359 679 584 9.6205 3 Граве Ирина Вадимовна 2 658 439 111 813 9.2854 4 Бугров Андрей Евгеньевич 2 377 496 462 907 8.3042 5 Родин Валерий Николаевич 2 283 085 665 528 7.9744 6 Матвиенко Валентина Ивановна 2 278 439 373 666 7.9582 7 Чикунов Александр Васильевич 2 273 789 466 417 7.9419 8 Пичугина Мария Николаевна 2 273 618 845 756 7.9413 9 Чухлебов Виталий Степанович 2 273 104 074 237 7.9395 10 Аханов Дмитрий Сергеевич 2 272 648 315 348 7.9379 11 Херн Дэвид 2 272 614 874 855 7.9378 12 Загретдинов Ильяс Шамилевич 2 045 640 663 864 7.1450 13 Рохан Джеральд Джозеф 5 701 340 240 0.0199 14 Каутинен Кари 4 550 090 167 0.0159 15 Хейсканен Пирья 4 405 548 638 0.0154 16 Бикмурзин Альберт Фяритович 4 309 786 660 0.0151 17 Лилиус Микаэл 4 287 111 606 0.0150 18 Быханов Евгений Николаевич 4 237 168 470 0.0148 19 Клековкин Антон Игоревич 3 989 630 096 0.0139 «ПРОТИВ» всех кандидатов 70 731 430 0.0002 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 3 194 485 382 0.0112 * - процент от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 16 627 738 105 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум по данному вопросу 89.0057 % При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействителен» 1 Матюнина Людмила Романовна 2 375 619 806 369 91.2736 190 949 474 216 084 414 944 10 592 200 646 2 Орлова Наталья Юрьевна 2 375 537 901 985 91.2705 286 445 746 216 055 738 508 10 607 285 194 3 Бедридинова Елена Сергеевна 2 375 531 525 049 91.2702 343 477 077 216 022 222 883 10 590 146 424 4 Веккиля Ирья 2 375 466 498 740 91.2677 240 238 575 216 127 326 241 10 653 307 877 5 Михно Ирина Васильевна 1 630 037 218 643 62.6276 318 430 651 216 070 323 461 756 061 398 678 6 Зенюков Игорь Аликович 746 055 789 130 28.6642 1 629 642 836 780 216 171 763 327 10 616 982 196 5. Об утверждении аудитора Общества. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 601 601 186 144 99.9561 «ПРОТИВ» 33 063 136 0.0013 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 581 970 126 0.0224 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 245 981 519 6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 601 038 271 577 99.9344 «ПРОТИВ» 229 881 920 0.0088 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 037 713 300 0.0399 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 156 334 128 7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 7.01. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 600 679 138 780 99.9206 «ПРОТИВ» 152 534 474 0.0059 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 016 243 570 0.0390 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 631 810 198 7.02. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 600 713 098 953 99.9219 «ПРОТИВ» 22 643 499 0.0009 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 114 131 883 0.0428 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 629 852 687 7.03. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 600 539 082 139 99.9153 «ПРОТИВ» 510 433 093 0.0196 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 799 970 095 0.0307 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 630 241 695 7.04. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 600 103 875 938 99.8985 «ПРОТИВ» 820 439 187 0.0315 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 915 270 597 0.0352 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 624 387 840 7.05. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 600 335 771 051 99.9074 «ПРОТИВ» 524 280 508 0.0201 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 989 822 776 0.0380 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 614 099 227 7.06. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 601 156 283 851 99.9390 «ПРОТИВ» 7 481 332 0.0003 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 679 654 718 0.0261 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 620 553 661 7.07. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 600 421 715 744 99.9107 «ПРОТИВ» 341 030 763 0.0131 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 040 552 241 0.0400 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 660 674 814 7.08. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 601 215 147 449 99.9412 «ПРОТИВ» 12 785 812 0.0005 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 482 816 169 0.0186 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 753 224 132 7.09. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 600 307 067 394 99.9063 «ПРОТИВ» 462 780 016 0.0178 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 024 118 827 0.0393 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 670 007 325 7.10. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 600 781 433 756 99.9246 «ПРОТИВ» 23 234 792 0.0009 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 045 205 787 0.0402 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 614 099 227 7.11. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 600 745 537 592 99.9232 «ПРОТИВ» 356 784 223 0.0137 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 732 390 353 0.0281 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 629 261 394 7.12. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 601 134 582 522 99.9381 «ПРОТИВ» 27 965 134 0.0011 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 586 500 810 0.0225 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 714 925 096 7.13. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 600 764 422 377 99.9239 «ПРОТИВ» 363 957 149 0.0140 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 620 668 940 0.0238 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 714 925 096 7.14. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 600 609 297 720 99.9180 «ПРОТИВ» 90 458 353 0.0035 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 049 292 393 0.0403 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 714 925 096 7.15. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 600 626 541 892 99.9186 «ПРОТИВ» 69 659 010 0.0027 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 052 847 564 0.0405 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 714 925 096 7.16. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 600 713 088 703 99.9219 «ПРОТИВ» 429 346 319 0.0165 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 606 613 444 0.0233 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 714 925 096 7.17. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 600 899 682 074 99.9291 «ПРОТИВ» 361 784 565 0.0139 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 487 581 827 0.0187 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 714 925 096 7.18. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 600 902 382 567 99.9292 «ПРОТИВ» 80 313 428 0.0031 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 766 352 471 0.0294 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 714 925 096 7.19. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 600 785 891 709 99.9247 «ПРОТИВ» 144 073 600 0.0055 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 815 520 618 0.0313 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 718 487 635 7.20. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 600 273 925 764 99.9051 «ПРОТИВ» 700 468 975 0.0269 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 774 653 727 0.0298 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 714 925 096 7.21. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 600 517 550 261 99.9144 «ПРОТИВ» 450 310 237 0.0173 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 760 704 166 0.0292 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 735 408 898 7.22. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 600 641 324 379 99.9192 «ПРОТИВ» 111 869 622 0.0043 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 914 129 252 0.0351 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 796 650 309 7.23. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 601 242 803 539 99.9423 «ПРОТИВ» 51 934 608 0.0020 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 461 067 583 0.0177 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 708 167 832 7.24. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 601 683 509 293 99.9592 «ПРОТИВ» 36 181 148 0.0014 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 456 386 753 0.0175 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 270 583 131 7.25. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 601 655 974 452 99.9582 «ПРОТИВ» 21 018 981 0.0008 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 499 083 761 0.0192 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 270 583 131 7.26. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 601 095 610 274 99.9366 «ПРОТИВ» 104 085 678 0.0040 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 947 295 106 0.0364 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 299 669 267 7.27. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 601 124 288 587 99.9377 «ПРОТИВ» 95 010 808 0.0037 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 956 777 799 0.0368 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 270 583 131 7.28. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 601 039 067 897 99.9345 «ПРОТИВ» 36 772 441 0.0014 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 100 236 856 0.0423 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 270 583 131 7.29. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 601 154 268 148 99.9389 «ПРОТИВ» 27 965 134 0.0011 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 978 681 745 0.0376 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 285 745 298 7.30. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 601 132 904 020 99.9381 «ПРОТИВ» 114 064 879 0.0044 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 929 008 295 0.0357 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 270 583 131 7.31. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 601 298 576 981 99.9444 «ПРОТИВ» 41 502 783 0.0016 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 835 997 430 0.0321 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 270 583 131 7.32. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 601 158 618 498 99.9391 «ПРОТИВ» 72 743 944 0.0028 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 944 714 752 0.0363 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 270 583 131 7.33. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 601 557 518 913 99.9544 «ПРОТИВ» 74 418 249 0.0029 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 528 977 865 0.0203 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 285 745 298 8. О выплате промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2007 года. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 601 798 900 303 99.9637 «ПРОТИВ» 70 708 897 0.0027 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 135 589 518 0.0052 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 494 730 413 9. О внесении дополнений в решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 28 апреля 2007г. по вопросу увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки. Кворум по данному вопросу 89.0057% При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 601 151 304 450 99.9388 «ПРОТИВ» 63 263 002 0.0024 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 990 883 759 0.0381 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 294 477 920 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2006 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2006 года. По второму вопросу: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 598 158 Распределить на: Резервный фонд 29 908 Фонд накопления 268 250 Дивиденды 300 000 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,000103369 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По третьему вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1 Куула Тапио 2 Новоселов Дмитрий Борисович 3 Граве Ирина Вадимовна 4 Бугров Андрей Евгеньевич 5 Родин Валерий Николаевич 6 Матвиенко Валентина Ивановна 7 Чикунов Александр Васильевич 8 Пичугина Мария Николаевна 9 Чухлебов Виталий Степанович 10 Аханов Дмитрий Сергеевич 11 Херн Дэвид По четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1 Матюнина Людмила Романовна 2 Орлова Наталья Юрьевна 3 Бедридинова Елена Сергеевна 4 Веккиля Ирья 5 Михно Ирина Васильевна По пятому вопросу: Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». По шестому вопросу: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. По седьмому вопросу: Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: 7.01. Абзац 3 пункта 5.8. статьи 5 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций». 7.02. Подпункт 5 пункта 6.2. статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции: «5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации». 7.03. Подпункт 18 пункта 10.2. статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции: «18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций». 7.04. Пункт 10.5. статьи 10 Устава Общества дополнить абзацами 10, 11 следующего содержания: «- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 7.05. Пункт 10.6 статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции: «10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества». 7.06. Пункт 13.3 статьи 13 Устава Общества изложить в следующей редакции: «13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата наименование органа, для избрания в который он предлагается» 7.07. Подпункты 14.9.1., 14.9.3. пункта 14.9. статьи 14 Устава Общества исключить. 7.08. Подпункт 14.9.4. пункта 14.9. статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции: «14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения» 7.09. Подпункт 6 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции: «6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций». 7.10. Подпункт 8 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций» 7.11. Подпункт 12 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции: «12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним». 7.12. Подпункт 40 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции: «40) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности» 7.13. Пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества дополнить подпунктом следующего содержания: «определение приоритетных инвестиционных проектов Общества.» 7.14. Пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества дополнить подпунктом следующего содержания: «определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки.» 7.15. Пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества дополнить подпунктом следующего содержания: «утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/ приоритетного инвестиционного проекта Общества.» 7.16. Пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества дополнить подпунктом следующего содержания: «определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества.» 7.17. Пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества дополнить подпунктом следующего содержания: «утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом).» 7.18. Пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества дополнить подпунктом следующего содержания: «рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества.» 7.19. Пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества дополнить подпунктом следующего содержания: «утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора Общества.» 7.20. Пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества дополнить подпунктом следующего содержания: «определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества.» 7.21. Пункт 15.1. Пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества дополнить подпунктом следующего содержания: «принятие решения об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) поступивших предложений (заявок, оферт) на приобретение ценных бумаг при размещении ценных бумаг Общества по открытой подписке (в случаях, когда в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг такое решение принимается по усмотрению Общества)» 7.22. Пункт 15.1. Пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества дополнить подпунктом следующего содержания: «утверждение внутреннего документа Общества, устанавливающего принципы и порядок сбора, рассмотрения и принятия предложений (заявок, оферт) на приобретение ценных бумаг при размещении ценных бумаг Общества по открытой подписке» 7.23. Пункт 18.9. статьи 18 Устава Общества дополнить абзацем следующего содержания: «- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.» 7.24. Пункт 18.9. статьи 18 Устава Общества дополнить абзацем следующего содержания: «- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.» 7.25. Пункт 18.9. статьи 18 Устава Общества дополнить абзацем следующего содержания: «- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.» 7.26. Пункт 18.9. статьи 18 Устава Общества дополнить абзацем следующего содержания: «- определение приоритетных инвестиционных проектов Общества.» 7.27. Пункт 18.9. статьи 18 Устава Общества дополнить абзацем следующего содержания: «- определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки.» 7.28. Пункт 18.9. статьи 18 Устава Общества дополнить абзацем следующего содержания: « - утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/ приоритетного инвестиционного проекта Общества.» 7.29. Пункт 18.9. статьи 18 Устава Общества дополнить абзацем следующего содержания: «- определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества.» 7.30. Пункт 18.9. статьи 18 Устава Общества дополнить абзацем следующего содержания: «- утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом).» 7.31. Пункт 18.9. статьи 18 Устава Общества дополнить абзацем следующего содержания: «- утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора Общества.» 7.32. Пункт 18.10. статьи 18 Устава Общества изложить в следующей редакции: «18.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 27, 30, 33 (с учетом п. 18.9. статьи 18 настоящего Устава), 34, 43-45 пункта 15.1., статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании». 7.33. Абзац 3 пункта 21.5 статьи 21 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества». По восьмому вопросу: Выплатить промежуточные дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2007 года в размере 0.00002839307 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По девятому вопросу: Дополнить решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» от 28 апреля 2007г. по вопросу «Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки», пунктом следующего содержания: «Увеличение уставного капитала ОАО «ТГК-1» путем размещения дополнительных акций производится в целях привлечения ОАО «ТГК-1» денежных средств в объеме до 32 400 000 000 рублей. Предложения (оферты, заявки) о приобретении дополнительных акций ОАО «ТГК-1», направляемые потенциальными приобретателями акций ОАО «ТГК-1», удовлетворяются (акцептуются) ОАО «ТГК-1» по его усмотрению, при этом ОАО «ТГК-1» вправе удовлетворить (акцептовать) поступившие предложения (заявки, оферты) потенциальных приобретателей дополнительных акций ОАО «ТГК-1» в пределах общего количества размещаемых дополнительных акций в объеме, достаточном для привлечения ОАО «ТГК-1» денежных средств, в размере не более 32 400 000 000 рублей. ОАО «ТГК-1» вправе не удовлетворять остальные предложения (заявки, оферты) потенциальных приобретателей дополнительных акций ОАО «ТГК-1», сделанные в пределах общего количества размещаемых дополнительных акций ОАО «ТГК-1», но удовлетворение которых влечет превышение суммы привлекаемых денежных средств.» 2.7. Дата составления протокола: 20 июня 2007 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1» В.Н. Родин (подпись) 3.2. Дата «20» июня 2007 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.