Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум имеется. В заседании приняли участие – 15 членов Совета директоров из 15. Результаты голосования по вопросам: В голосовании по вопросу 1 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – 14 голосов «ЗА». В голосовании по вопросам 2-8 повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА». В голосовании по вопросам 9-10 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров, не имеющие конфликта интересов при заключении сделки, формально не обладающей признаками заинтересованности, из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – 14 голосов «ЗА». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Избрание председателя Совета директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина. 1.1. Избрать председателем Совета директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина Минниханова Рустама Нургалиевича – Президента Республики Татарстан. 2. Об итогах исполнения бюджета за пять месяцев 2020 г. и утверждение бюджета на июль месяц и на третий квартал 2020 г. 2.1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за пять месяцев 2020 года принять к сведению. 2.2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на июль 2020 года, а также на третий квартал 2020 года принять. 3. Внедрение в практическую деятельность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина целей устойчивого развития в рамках глобального договора ООН. 3.1. Определить, что Компания поддерживает все цели устойчивого развития. 3.2. В качестве приоритетных утвердить следующие цели устойчивого развития: - Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех; - Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями; - Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия. 3.3. Продолжить деятельность, способствующую достижению подзадач целей устойчивого развития ООН. 4. О развитии проектов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина «Доманик» и «Битум». 4.1. Доклад заместителя генерального директора - главного геолога принять к сведению. 4.2. Считать целесообразным дальнейшее развитие проектов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина «Доманик» и «Битум» в плановом порядке. 5. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 5.1. Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. Об оценке состава Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6.1. Определить, что избранный на 2020/2021 корпоративный год состав Совета директоров соответствует развитой корпоративной практике, а также учитывает права и интересы акционеров. Компетенции и опыт кандидатов в Совет директоров отвечают потребностям Общества в реализации поставленных задач. 6.2. Следующие члены Совета директоров соответствуют критериям независимости в соответствии с пунктом 8.4 Устава Общества: - Ласло Гереч; - Левин Юрий Львович; - Рене Фредерик Штайнер (в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Протокол № 12 от 20.04.2020 г). 7. Об образовании Комитетов при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7.1. Утвердить Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в следующем составе: председатель Комитета: Левин Ю.Л. управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.», член Совета директоров, независимый директор члены Комитета: Гайзатуллин Р.Р. министр финансов Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор Гереч Л. управляющий директор G Petroconsulting Ltd, член Совета директоров, независимый директор Штайнер Р. руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ, член Совета директоров, независимый директор 7.2. Утвердить Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в следующий состав: председатель Комитета: Штайнер Р. руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ, член Совета директоров, независимый директор члены Комитета: Гереч Л. управляющий директор G Petroconsulting Ltd, член Совета директоров, независимый директор Левин Ю.Л. управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.», член Совета директоров, независимый директор Сабиров Р.К. помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор 7.3. Утвердить Комитет по корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в следующем составе: председатель Комитета: Маганов Н.У. генеральный директор ПАО «Татнефть», член Совета директоров члены Комитета: Алпарова А.М. начальник отдела технико-экономической информации и распространения передового опыта Гамиров Д.М. и.о. корпоративного секретаря - заместитель руководителя аппарата корпоративного секретаря Дорпеко Н.Е. корпоративный консультант Мозговой В.А. помощник генерального директора по корпоративным финансам Сабиров Р.К. помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров Сюбаев Н.З. заместитель генерального директора по стратегическому развитию, член Совета директоров 8. О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2020 года. 8.1. Предложенный проект плана работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2020 года принять за основу. 8.2. Предусмотреть внесение при необходимости оперативных изменений в план работы Совета директоров. 9. Об определении цены договора поручительства ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина с ПАО «Сбербанк» за ПАО «Нижнекамскшина» по субсидируемому кредитному договору. 9.1. В соответствии со статьей №323 Кодекса корпоративного управления Банка России (письмо Банка России № 06-52/2463 от 10.04.2014) утвердить цену договора поручительства, заключенного ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Поручитель) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «Нижнекамскшина» по субсидируемому кредитному договору, заключенному между Кредитором и Заемщиком: - цена договора поручительства в целях обеспечения исполнения Заемщиком обязательств составляет 1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 0,14% балансовой стоимости активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 31.03.2020; 10. Об одобрении договора поручительства ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина с ПАО «Сбербанк» за ПАО «Нижнекамскшина» по субсидируемому кредитному договору, как сделки с конфликтом интересов. 10.1. Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора поручительства с ПАО «Сбербанк» как сделки с конфликтом интересов, на следующих существенных условиях: • стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» (Кредитор); • предмет договора: обеспечение Поручителем исполнения обязательств ПАО «Нижнекамскшина» (Заемщик) по субсидируемому кредитному договору, заключенному между Заемщиком и Кредитором; • срок действия договора поручительства: до 28 мая 2021 года; • Предмет сделки: - вид кредитования: договор об открытии невозобновляемой кредитной линии; - целевое назначение кредита: цели, предусмотренные Постановлением Правительства РФ №582 от 24.04.2020; - размер кредита: 1 150 000 000 (один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей; - срок кредитования: до 28 мая 2021 года; - график погашения кредита: единовременно, 28 мая 2021 года; - размер процентной ставки: льготная ставка: 1,15%, фиксированная ставка (При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования – 6,65%). Лица, обладающие признаками заинтересованности в совершении сделки: • Член Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Сабиров Ринат Касимович одновременно является членом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 29.06.2020 года, протокол № 1, № 2. 3. Подпись: 3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 29.06.2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.