Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему: Вопрос № 1: Об утверждении скорректированного плана работы внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и в дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 календарный год. Решение по вопросу № 1: Утвердить скорректированный плана работы внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и в дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 календарный год в соответствии с Приложением № 1. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении плана работы внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и в дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022 календарный год. Решение по вопросу № 2: Утвердить план работы внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и в дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022 календарный год в соответствии с Приложением № 2. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля. Решение по вопросу № 3: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля согласно Приложению № 3. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: О Кодексе корпоративного управления Общества. Решение по вопросу № 4: 1. Определить, что Общество в своей деятельности руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс), одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению Банком России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), как документа, определяющего стандарты корпоративного управления. 2. Информация о соблюдении Кодекса подлежит раскрытию Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, включая раскрытие в годовом отчете Общества. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 февраля 2022 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 марта 2022 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора О.М. Доценко 3.2. Дата 01.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.