Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (далее – ПАО «КАМАЗ») состоялось 19 мая 2016 года в 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр. 1. На заседании присутствовали 6 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» 26 июня 2015 года. Присутствовавшие члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» зарегистрировались путем проставления личной подписи в списке регистрации членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» на заседании Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 19 мая 2016 года. Отсутствовавшие члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». В связи с изменением непосредственно на заседании Совета директоров ПАО «КАМАЗ» проекта решения по пятому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» представленные письменные мнения при голосовании по этому вопросу не учитывались. В соответствии с требованиями статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» член Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогин С.А. не участвовал в голосовании по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ» «Об одобрении сделки по заключению поправки к соглашению, в совершении которой имеется заинтересованность». Кворум на начало заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ» имелся. Заседание в соответствии с пунктом 10.8 Устава ПАО «КАМАЗ» считается правомочным. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за три месяца 2016 года. Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за три месяца 2016 года. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 2. О предварительном утверждении годового отчёта ПАО «КАМАЗ» за 2015 год. Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», предварительно утвердить представленный Правлением ПАО «КАМАЗ» годовой отчёт ПАО «КАМАЗ» за 2015 год. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ», созываемому 24 июня 2016 года, принять по вопросу его повестки дня «Утверждение годового отчёта ПАО «КАМАЗ» следующее решение: «Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ПАО «КАМАЗ» за 2015 год. Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчёт ПАО «КАМАЗ» за 2015 год». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «КАМАЗ». Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской отчётности ПАО «КАМАЗ». Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «КАМАЗ» следующее решение: «Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2015 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2015 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2015 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2015 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2015 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2015 год». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 4. О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2015 год, в том числе выплате дивидендов. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2015 год, в том числе выплате дивидендов» следующее решение: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год распределение прибыли не производить. Учитывая, что в соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества), которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества, предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год» следующее решение: «В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» в 2015 году дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» за 2015 год не выплачивать». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» следующее решение: «Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» за исполнение ими своих обязанностей не выплачивать». Итоги голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 6. О вынесении на рассмотрение годовым Общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» вопроса «О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.21.15 Устава Общества. Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», созываемого 24 июня 2016 года, вопрос «О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.21.15 Устава Общества». Предложить годовому общему Собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.21.15 Устава Общества» следующее решение: «Одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», со следующими существенными условиями: Стороны сделки: ПАО «КАМАЗ» (Страхователь) и Открытое акционерное общество «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» (ОАО «НАСКО») (Страховщик) (юридический адрес: ул. Маршала Чуйкова, д. 2, блок Б, г. Казань, 420094, Республика Татарстан). Застрахованные лица: члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ», члены Правления ПАО «КАМАЗ» и Генеральный директор ПАО «КАМАЗ». Предмет сделки: страхование ответственности Застрахованных лиц на случай причинения третьим лицам убытков в результате непреднамеренных неверных действий, допущенных Застрахованными лицами при осуществлении полномочий, отнесенных законодательством и внутренними нормативными актами Страхователя к полномочиям Застрахованных лиц. Объект страхования: имущественные обязательства Застрахованных лиц: - в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить убытки, причиненные третьим лицам в результате непреднамеренных неверных действий, допущенных в процессе осуществления Застрахованными лицами их полномочий, отнесенных законодательством и внутренними нормативными актами Страхователя к полномочиям Застрахованных лиц. - связанные с необходимыми и целесообразными расходами, с письменного согласия Страховщика, в целях предварительного выяснения обстоятельств и причин наступления страхового случая, установления наличия и формы вины Застрахованных лиц в причинении вреда, а также защиты интересов Застрахованных лиц при предъявлении требований третьих лиц до передачи дела в суд, а также при проведении официальных расследований государственными органами с вовлечением Застрахованных лиц. - связанные с расходами на ведение в судебных органах дел по страховым случаям (включая судебные издержки, расходы на оказание Застрахованному лицу квалифицированной юридической помощи), при условии, что доведение дела до суда было осуществлено при согласии Страховщика, либо Застрахованное лицо не смогло избежать передачи дела в суд. Страховой случай: возникновение у любого Застрахованного лица обязанности возместить убытки, понесенные третьими лицами в связи с непреднамеренным неверным действием Застрахованного лица. Страховая сумма: 10 000 000 (десять миллионов) долларов США. Период страхования: с 24 июля 2016 года по 23 июля 2017 года. Страховая премия: 12 400 (двенадцать тысяч четыреста) долларов США». Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса. Решение принято. 7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» и предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по данному вопросу следующее решение: «Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 26 июня 2015 года (протокол № 38), в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 8. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «КАМАЗ» и внутренние документы ПАО «КАМАЗ». Одобрить проекты Устава ПАО «КАМАЗ», Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ», Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ», Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» вопросы: - «Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции; - «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции; - «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции; - «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции; - «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции; - «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции; Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять следующие решения: - по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции: «Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции; - по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции; - по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции; - по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции: «Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции; - по вопросу «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции: «Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции; - по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 9. Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год и стоимости аудита ПАО «КАМАЗ» на 2016 год. Учитывая результаты закрытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016, 2017, 2018 годы, предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ» следующее решение: «Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». Определить стоимость аудиторских услуг на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов, в сумме 23 000 000 (двадцать три миллиона) рублей». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 10. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», созываемого в июне 2016 года, вопрос «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности». Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности» принять следующее решение: В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение: 1. Договоров купли продажи, в том числе поставки, мены, аренды, подряда, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, возмездного оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, страхования, поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом, договоров на распоряжение исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, в том числе лицензионных договоров между ПАО «КАМАЗ» и указанными в решении юридическими лицами, в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, в совершении которых имеется заинтересованность на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами в данных договорах, с предельной суммой (вкл. НДС) каждой из таких сделок, не более 5% балансовой стоимости активов ПАО «КАМАЗ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки:  ОАО «90 экспериментальный завод» (ИНН 5030056754);  ООО «РТ-ИНФОРМ» (ИНН 7704810710);  ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт» (ИНН 7728309982);  АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» (ИНН 7719022373);  ОАО «Волгоградское открытое акционерное общество «Химпром» (ИНН 3447006030);  АО «Жигулевский радиозавод» (ИНН 6345012304);  ООО «РТЛ-Таможенный оператор» (ИНН 7701976932);  АО «Завод «Метеор» (ИНН 3435000717);  АО «Загорский оптико-механический завод» (ИНН 5042010793);  ОАО «Ижевский машиностроительный завод» (ИНН 1826001070);  ПАО «Конструкторское бюро по ремонтным мастерским и автофургонам» (ИНН 2125005576);  АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (ИНН 7703695246);  АО «Московский машиностроительный экспериментальный завод - композиционные технологии» (ИНН 7714303050);  АО «Научно-производственное предприятие «Контакт» (ИНН 6453097665);  АО «Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина» (ИНН 6662054224);  ОАО «Ново-Вятка» (ИНН 4345029946);  ОАО «Октава» (ИНН 7107033763);  ОАО «Радиозавод» (ИНН 5835049799);  ОАО «Ковровский электромеханический завод» (ИНН 3305004421);  ОАО «РТ-Логистика» (ИНН 7708697381);  АО «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов» (ИНН 6726009364);  ООО «Страховой брокер «РТ-Страхование» (ИНН 7704730687);  ОАО «Томское производственное объединение «Контур» (ИНН 7017080945);  ОАО «Транспортно-выставочный комплекс «Россия» (ИНН 5013057525);  АО «Ульяновский научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства» (ИНН 7328049049);  ОАО «Федеральный исследовательский испытательный центр машиностроения» (ИНН 5048082120);  ОАО «РТ-АВТО» (ИНН 7709851082);  ООО «РТ-Экспо» (ИНН 7717668394);  ОАО «АСЦ «Авиационное оборудование» (ИНН 7705913563);  ЗАО «РТ-Охрана» (ИНН 7704759968);  ООО «РТ-Энергоэффективность» (ИНН 7729663922);  ОАО «Котласский электромеханический завод» (ИНН 2904021840);  ООО «ПРОМИНВЕСТ» (ИНН 7705422452);  ООО «РТ-Интеллектэкспорт» (ИНН 7717551100);  АО «Вольский механический завод» (ИНН 6441019849);  АО «Швабе - Оборона и Защита» (ИНН 5402534361);  ОАО «Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации «Электроника» (ЦНИИ «Электроника»)» (ИНН 7729033871);  ОАО «Концерн «Калашников» (ИНН 1832090230);  АО «Муромский приборостроительный завод» (ИНН 3334017070);  ОАО «Рособоронэкспорт» (ИНН 7718852163);  ОАО «Научно-производственное объединение «Электромашина» (ИНН 7449044990);  АО «Специальное конструкторское бюро «Турбина» (ИНН 7452033815);  ЗАО «Сатурн-авто» (ИНН 5504108027);  ОАО «Федеральный научно-производственных центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (ИНН 5042120394);  ОАО «Производственное объединение «Завод имени Серго» (ИНН 1648032420);  ОАО «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» (ИНН 278179819);  ОАО «Уфимское агрегатное производственное объединение» (ИНН 275074279);  АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Градиент» (ИНН 6163111477);  АО «Научно-производственное объединение «Квант» (ИНН 5321151441);  АО «Омский приборостроительный ордена Трудового Красного Знамени завод имени Н.Г. Козицкого» (ИНН 5503229082);  АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры» (ИНН 4027106731);  ОАО «Соликамский завод «Урал» (ИНН 5919015877);  АО «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт электроугольных изделий» (ИНН 5031099373);  АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» (ИНН 7105514574);  АО «Брянский электромеханический завод» (ИНН 3255517577);  ОАО «Научно-производственное предприятие «Циклон-Тест» (ИНН 5052022886);  АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (ИНН 5022039177);  ОАО «Тулаточмаш» (ИНН 7106002829);  ООО «Аэроэкспресс» (ИНН 5047066172);  АО «Щегловский вал» (ИНН 7105026111);  ОАО «Автовазтранс» (ИНН 6320005552);  АО «Технологии Безопасности» (ИНН 7704833788);  ОАО «ПРОМПОСТАВКА» (ИНН 5046057591);  ОАО «Научно-производственное предприятие «Дельта» (ИНН 7743867685);  ОАО «Ижевский механический завод» (ИНН 1841030037);  ОАО «Научно-исследовательский институт вакуумной техники им. С.А. Векшинского» (ИНН 7726722129);  ОАО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» (ИНН 275076276);  ООО «Промышленный холдинг «Автокомпоненты» (ИНН 7731569966);  АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» (ИНН 7718016666);  ПАО «Казанский вертолетный завод» (ИНН 1656002652);  ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ИНН 2501002394);  АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» (ИНН 5045001885);  АО «Авиационные редуктора и трансмиссии-Пермские моторы» (ИНН 5948017501);  ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ИНН 0273008320);  ОАО «КУЗНЕЦОВ» (ИНН 6319033379);  ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» (ИНН 7610052644);  ОАО «Пермский моторный завод» (ИНН 5904007312);  ОАО «РТ-Энергоэффективность» (ИНН 7729663922);  ОАО «218 Авиационный ремонтный завод» (ИНН 4705036363);  ООО «Русское стрелковое оружие» (ИНН 5012083843);  АО «Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов «Плазма» (ИНН 6230005886);  АО «Рязанский завод металлокерамических приборов (ИНН 6230006400);  АО «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт» (ИНН 7810196298);  ОАО «Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики» (ИНН 3305016642);  ЗАО «ЗОМЗ-Плюс» (ИНН 5042047539);  АО «Лыткаринский завод оптического стекла» (ИНН 5026000300);  ОАО «Машиностроительное производственное объединение имени И.Румянцева» (ИНН 7714081921);  ООО «Хим-Трейд» (ИНН 7728767622);  АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (ИНН 7303005071);  ОАО «Альметьевский завод ''Радиоприбор'' (ИНН 1644018390);  АО «Концерн «Созвездие» (ИНН 3666127502);  ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (ИНН 6731017748);  ПАО «Новосибирский институт программных средств» (ИНН 5408106323);  АО «Автокомпоненты и оборудование» (ИНН 7813158653);  ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот» (ИНН 4340000830);  ОАО «Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» (ИНН 1831020840);  ОАО «Всероссийский институт легких сплавов (ИНН 7731008209);  ОАО «Концерн «Кизлярский электромеханический завод» (ИНН 547003781);  ОАО «Московский завод «Пневмоинструмент» (ИНН 7714031737);  ОАО «Уральский завод электрических соединителей «Исеть» (ИНН 6666003380);  ОАО «Автодизель (Ярославский моторный завод)» (ИНН 7601000640);  ОАО «ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» (ИНН 7611000399);  ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла» (ИНН 5026000300);  ОАО «Орский машиностроительный завод» (ИНН 5613000880);  ОАО «КАМАЗ-Металлургия» (ИНН 1650066410);  АО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ» (ИНН 1653019048);  ООО «КАМАЗэнергоремонт» (ИНН 1650076400);  ООО «Инновационный центр «КАМАЗ» (ИНН 7709910281);  АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» (ИНН 7709035101);  Единоличное ООО «КАМАЗ-БАЛКАН» (Болгария);  КАМАЗ Моторз Лимитед (Индия);  ООО «Интермодальная транспортировка-КАМАЗ» (ИНН 7709506248);  ООО «Центр обслуживания бизнеса» (ИНН 1647010390);  ООО «Финансово-лизинговая компания «КАМАЗ» (ИНН 1650120642);  ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» (ИНН 1650280540);  ООО «КАМАЗ-Энерго» (ИНН 1650157635);  АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (Казахстан);  ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (ИНН 0269008334);  АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» (ИНН 1650130591);  ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» (ИНН 2635002815);  ОАО «НЕФАЗ» (ИНН 0264004103);  ЗАО «Краснодарский автоцентр КАМАЗ» (ИНН 2330025470);  ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» (ИНН 1650222771);  Общество с ограниченной ответственностью «Саратовский Автоцентр КАМАЗ» (ИНН 6453004854);  ООО «КАМАЗжилбыт» (ИНН 1650297664);  Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмолинский автоцентр «КАМАЗ» (Казахстан);  Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Актауский «Автоцентр КАМАЗ» (Казахстан);  Совместное Российско-Казахстанское предприятие товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинский автоцентр «Камаз» (Казахстан);  Совместное Российско-Казахстанское предприятие товарищество с ограниченной ответственностью «Алматинский Автоцентр «Камаз» (Казахстан);  Совместное Российско-казахстанское предприятие Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский Автоцентр КАМАЗ» (Казахстан);  Совместное Российско-Казахстанское предприятие товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайский автоцентр КАМАЗ» (Казахстан);  Товарищество с ограниченной ответственностью совместное Российско-Казахстанское предприятие «Уральский Автоцентр КАМАЗ» (Казахстан);  Совместное Российско-Казахстанское предприятие товарищество с ограниченной ответственностью «Усть-Каменогорский автоцентр КАМАЗ» (Казахстан);  ОАО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО» (ИНН 1650145238);  Частная акционерная компания «МИКАМ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (Австрия);  ООО «Склад ТОРГОВО-ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ «КАМАЗ» (ИНН 1650067519);  ООО «Промжелдортранс-Сервис» (ИНН 1664000514);  Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговая компания КАМАЗ» (Казахстан);  ЗАО «СпецАвтоЦентр КАМАЗ» (ИНН 6321084973);  ООО «КАМАЗ – Нью Технолоджис» (ИНН 1650217348);  ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-Сервис» (ИНН 1650175602);  ООО «Саранский автоцентр КАМАЗ» (ИНН 1327016473);  ООО «Ставропольский автоцентр КамАЗ» (ИНН 2635003181);  ООО «Брестский автоцентр КАМАЗ» (ИНН 200126784);  ООО «Витебский автоцентр КАМАЗ» (ИНН 300082446);  ООО «Кемеровский автоцентр КАМАЗ» (ИНН 4205072941);  АО «Камский индустриальный парк «Мастер» (ИНН 1650120258);  ООО «АВТОЦЕНТР КАМАЗ» (ИНН 120000792);  ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (ИНН 1650297657);  ООО «АрбаКам-Идель-сервис» (ИНН 1648015954);  ООО «Логикам» (ИНН 1650131891);  ОАО «Прессово-рамный завод КАМАЗ» (ИНН 1650291380);  АО «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» (ИНН 1655319199);  ООО «КРАН центр «КАМАЗ» (ИНН 1650252110);  АО «Промышленные активы» (ИНН 1650291408);  ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» (ИНН 1650307217);  АО «Кузнечный завод КАМАЗ» (ИНН 1650310812);  ООО «ЭнБиСи Аэро» (ИНН 7704323201);  ООО «Склад временного хранения «Бегишево» (ИНН 1639051917);  ООО «Ставропольский краевой индустриальный парк «Мастер» (ИНН 2635216158);  ПАО «Мотовилихинские заводы» (ИНН 5906009273);  Даймлер КАМАЗ Трак Восток Холдинг ГмбХ (Австрия);  ООО «ЦФ КАМА» (ИНН 1650126122);  ЗАО «КАММИНЗ КАМА» (ИНН 1650142011);  ООО «Кнорр – Бремзе КАМА» системы для коммерческих транспортных средств» (ИНН 1650168235);  ООО «Федерал – Могул Набережные Челны» (ИНН 1650168242);  АО «КАМА Автороботы» (ИНН 1650291398);  ООО «КАМАЗ-Марко» (ИНН 1650238806);  ЗАО «КАМАЗ АРМЕНИЯ» (Армения);  ООО «КАМАЗ-ТЕРМИШИН» (ИНН 1650217355);  ООО «Магаданский автоцентр КАМАЗ» (ИНН 4909074631);  ООО «Сура» (ИНН 1655071283);  ОАО «Генерирующая компания» (ИНН 1657036630);  ОАО «Татспиртпром» (ИНН 1681000049);  ОАО «Сетевая компания» (ИНН 1655049111);  ОАО «Татэнерго» (ИНН 1681000017);  ОАО «Татэнергосбыт» (ИНН 1657082308). 2. Договоров займа в рамках системы КЭШ пулинг между ПАО «КАМАЗ», в которых ПАО «КАМАЗ» является заемщиком, и следующими юридическими лицами, в которых они являются контрагентом в сделке, в совершении которых имеется заинтересованность на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами в данных договорах, с предельной суммой (вкл. НДС) каждой из таких сделок, не более 10% балансовой стоимости активов ПАО «КАМАЗ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки:  ООО «Промжелдортранс-Сервис» (ИНН 1664000514);  ООО «КАМАЗ-Энерго» (ИНН 1650157635);  АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» (ИНН 1650130591);  ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-Сервис» (ИНН 1650175602);  ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (ИНН 1650297657);  ООО «Интермодальная транспортировка-КАМАЗ» (ИНН 7709506248);  ООО «КАМАЗэнергоремонт» (ИНН 1650076400);  ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» (ИНН 1650280540);  АО «Камский индустриальный парк «Мастер» (ИНН 1650120258);  ООО «Финансово-лизинговая компания «КАМАЗ» (ИНН 1650120642);  ООО «КАМАЗжилбыт» (ИНН 1650297664);  ООО «Логикам» (ИНН 1650131891);  ООО «Склад ТОРГОВО-ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ «КАМАЗ» (ИНН 1650067519);  ОАО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО» (ИНН 1650145238);  ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» (ИНН 1650307217);  ООО «АрбаКам-Идель-сервис» (ИНН 1648015954);  ООО «Центр обслуживания бизнеса» (ИНН 1647010390);  ООО «КАМАЗ – Нью Технолоджис» (ИНН 1650217348);  ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» (ИНН 1650222771). Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса. Решение принято. 11. Об одобрении сделки по заключению поправки к соглашению, в совершении которой имеется заинтересованность. Руководствуясь пунктом 10.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить сделку по заключению поправки к соглашению, в совершении которой имеется заинтересованность. Признать условия сделки не подлежащими раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 12. Об организации проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». В соответствии с пунктом 8.4 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» определить Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», созываемого 24 июня 2016 года, Корпоративного секретаря ПАО «КАМАЗ» Халиуллину Ж.Е. Признать необходимым присутствие на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», созываемом 24 июня 2016 года, представителей руководства Республики Татарстан и трудового коллектива ПАО «КАМАЗ». Поручить генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Когогину С.А. организовать соответствующее приглашение представителей руководства Республики Татарстан, а также совместно с председателем Профсоюзного комитета работников ПАО «КАМАЗ» Васильевым А.А. определить порядок участия представителей трудового коллектива ПАО «КАМАЗ» в годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ». Генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Когогину С.А. обеспечить выполнение необходимых организационно-технических мероприятий по проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», созываемого 24 июня 2016 года, с оплатой затрат за счет сметы расходов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» на 2016 год. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 13. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», созываемого 24 июня 2016 года: 1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ». 3. Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2015 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 6. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». 8. Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 14. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 15. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». 16. Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ». 17. Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения». 18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности. Утвердить в качестве докладчиков на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», созываемом 24 июня 2016 года, следующих лиц: - по первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ» Генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича и члена Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Ильясова Дилуса Мухамедовича; - по второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» Главного бухгалтера ПАО «КАМАЗ» Киндер Татьяну Ивановну и члена Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Ильясова Дилуса Мухамедовича; - по третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2015 год» Генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича; - по четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год» Генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича; - по пятому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича; - по шестому вопросу повестки дня «О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность» заместителя корпоративного директора ПАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубникова Алексея Анатольевича; - по седьмому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича; - по восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции» заместителя корпоративного директора ПАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубникова Алексея Анатольевича; - по девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции» заместителя корпоративного директора ПАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубникова Алексея Анатольевича; - по десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции» заместителя корпоративного директора ПАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубникова Алексея Анатольевича; - по одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции» заместителя корпоративного директора ПАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубникова Алексея Анатольевича; - по двенадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции» заместителя корпоративного директора ПАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубникова Алексея Анатольевича; - по тринадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции» заместителя корпоративного директора ПАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубникова Алексея Анатольевича; - по четырнадцатому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» - Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Когогин Сергей Анатольевич; - по пятнадцатому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича; - по шестнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ» руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» Шавалиева Эльдара Рамильевича; - по семнадцатому вопросу повестки дня «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации дополнительного профессионального образования Многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения» заместителя корпоративного директора ПАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубникова Алексея Анатольевича; - по восемнадцатому вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности» заместителя корпоративного директора ПАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубникова Алексея Анатольевича. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 14. О тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». В соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 24 июня 2016 года определить: Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Служба по работе с ценными бумагами, акционерами и инсайдерами. Адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», созываемого 24 июня 2016 года. Направить акционерам ПАО «КАМАЗ» в комплекте с бюллетенями для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». Поручить Генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Когогину С.А. в срок не позднее 24 мая 2016 года обеспечить опубликование сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» в газете «Вести КАМАЗа» и размещение в сети Интернет по адресу: www.kamaz.ru. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 15. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ». Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», созываемом 24 июня 2016 года, согласно прилагаемым образцам, а именно: - бюллетеня для голосования № 1 по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»: «Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ», «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ»; «Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2015 год», «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год»; - бюллетеня для голосования № 2 по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», «О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность»; - бюллетеня для голосования № 3 по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»: «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», «Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции», «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции», «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции», «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции», «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции», «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции»; - бюллетеня для голосования № 4 по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» «Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ»; - бюллетеня для голосования № 5 по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»; - бюллетеня для голосования № 6 по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»: «Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ», «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения»; - бюллетеня для голосования № 7 по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 16. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», и порядке ее предоставления. Установить, что акционерам ПАО «КАМАЗ» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», созываемого 24 июня 2016 года, должны быть предоставлены: - Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»; - Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»; - Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»; - Годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2015 год; - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2015 год; - Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2015 год, составленное Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; - Заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2015 год; - Заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год; - Рекомендации по выплате дивидендов (выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ»); - Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ»; - Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»; - Сведения о кандидате в аудиторы Общества; - Текст проекта Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции; - Текст проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции; - Текст проекта Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции; - Текст проекта Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции; - Текст проекта Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции; - Текст проекта Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. Поручить Генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Когогину С.А. обеспечить размещение информации (материалов) согласно пункту 1 настоящего решения не позднее 3 июня 2016 года в сети Интернет по адресу: www.kamaz.ru. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 17. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. В связи с продлением срока размещения эмиссионных ценных бумаг внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-07, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 18. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. В связи с продлением срока размещения эмиссионных ценных бумаг внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-08, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 19. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. В связи с продлением срока размещения эмиссионных ценных бумаг внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-09, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 20. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. В связи с продлением срока размещения эмиссионных ценных бумаг внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-10, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 21. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. В связи с продлением срока размещения эмиссионных ценных бумаг внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-11, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 22. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. В связи с продлением срока размещения эмиссионных ценных бумаг внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-14, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 23. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. В связи с продлением срока размещения эмиссионных ценных бумаг внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-15, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 24. О внесении (утверждении) изменений в проспект ценных бумаг облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09, серии БО-10, серии БО-11, серии БО-12, серии БО-13, серии БО-14, серии БО-15, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. В связи с продлением срока размещения эмиссионных ценных бумаг внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг: - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-07, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-08, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-09, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-10, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-11, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-12, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-13, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-14, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-15, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров 19 мая 2016 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23.05.2016, протокол № 4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008959580 Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия: БО-07 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-07-55010-D Дата государственной регистрации: 04.06.2015 Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, размещаемые путем открытой подписки и допускаемые к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ПАО «КАМАЗ». Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия: БО-08 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-08-55010-D Дата государственной регистрации: 04.06.2015 Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08, размещаемые путем открытой подписки и допускаемые к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ПАО «КАМАЗ». Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия: БО-09 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-09-55010-D Дата государственной регистрации: 04.06.2015 Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, размещаемые путем открытой подписки и допускаемые к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ПАО «КАМАЗ». Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия: БО-10 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-10-55010-D Дата государственной регистрации: 04.06.2015 Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10, размещаемые путем открытой подписки и допускаемые к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ПАО «КАМАЗ». Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия: БО-11 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-11-55010-D Дата государственной регистрации: 04.06.2015 Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11, размещаемые путем открытой подписки и допускаемые к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ПАО «КАМАЗ». Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия: БО-14 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-14-55010-D Дата государственной регистрации: 04.06.2015 Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14, размещаемые путем открытой подписки и допускаемые к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ПАО «КАМАЗ». Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия: БО-15 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-14-55010-D Дата государственной регистрации: 04.06.2015 Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15, размещаемые путем открытой подписки и допускаемые к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ПАО «КАМАЗ». 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 23 мая 2016 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.