Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ярославль 1.3. Место нахождения эмитента: 150003, г.Ярославль, просп.Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента: 1057601050011 1.5. ИНН эмитента: 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50099-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2021 2. Содержание сообщения .1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 4 человека. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 1). Вопрос №2: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2021-2023 гг. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2021-2023 гг. согласно Приложению № 2. Вопрос №3: Об утверждении способа закупки «Единственный источник». Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить способ закупки «Единственный источник» в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 3. Вопрос №4: Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению № 4. Вопрос №5: Об утверждении отчета управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2020 года согласно Приложению № 5. Вопрос №6: Об определении цены реализации акций ПАО «ТНС энерго Ярославль», выкупленных Обществом по требованиям акционеров. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Определить цену реализации обыкновенных акций ПАО «ТНС энерго Ярославль», выкупленных Обществом по требованиям акционеров, в размере 220 (Двести двадцать) рублей 00 копеек. 2. Определить цену реализации привилегированных акций типа А ПАО «ТНС энерго Ярославль», выкупленных Обществом по требованиям акционеров, в размере 91 (Девяносто один) рубль 50 копеек. Вопрос №7: О реализации акций, поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа по требованию акционеров. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Одобрить реализацию обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ярославль», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров, на условиях в соответствии с Приложением № 6. Вопрос №8: Об участии Общества в других организациях. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Одобрить участие Общества в ПАО «ТНС энерго Кубань» путем приобретения доли в уставном капитале – заключение договора купли-продажи акций на условиях, указанных в Приложении № 7. Вопрос №9: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2020 год. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2020 года согласно Приложению № 8. Вопрос №10: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2020 год. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» 2020 год согласно Приложению № 9. Вопрос №11: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал и 2020 год в целом. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал и 2020 год в целом согласно Приложению № 10. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 апреля 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19 апреля 2021 г., Протокол №11. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №77/535-н/77-2021-2-67 от 18.01.2021 г.) А.Н. Ермаков 3.2. Дата 19.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.