Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 24 ноября 2015 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «ДВМП», на котором были приняты следующие решения: 1. Принять к сведению отчет Президента ПАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». 2. 2.1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 9 месяцев 2015 года. 2.2. Принять к сведению прогноз исполнения бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 12 месяцев 2015 года. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Соколову К.А. доработать проект бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2016 г. с учетом поступивших замечаний и представить на следующее заседание Совета директоров с предварительным рассмотрением на Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам. 4. Принять к сведению отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков за 3 кв. 2015 г. и отчет о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля по состоянию на 01.10.2015 г. 5. Утвердить Карту существенных рисков Транспортной группы FESCO, актуализированную на 01.10.2015 года, в соответствии с Приложением 1 к Протоколу. 6. 6.1. Одобрить заключение Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» сделки, на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 6.2. Одобрить внесение изменений в устав Подконтрольного лица согласно Приложению 2 к Протоколу. 6.3. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП», членам совета директоров Подконтрольного лица голосовать согласно позиции, указанной в Приложении 2 к Протоколу. 7. По единогласному решению всех присутствующих на заседании членов Совета директоров в повестку дня был включен дополнительный вопрос и приняты следующие решения: 7.1. Отменить решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 23.10.2015г. по вопросу 2 повестки дня (Протокол №6 от 23.10.2015) об одобрении сделок Подконтрольного лица (ОАО «ВМТП»). 7.2. Одобрить действия Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 3 к Протоколу. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-70-15 от 03.08.2015г. Н.С. Овчинников (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” ноября 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.