Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество КАМАЗ. 2. Место нахождения эмитента: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:1650032058. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 55010-D. 5. Код существенного факта: 1055010D10062004. 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.kamaz.net. 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к «Вестнику ФКЦБ», газета «Вести КАМАЗа». 8. Вид общего собрания: годовое. 9. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 10. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2004 года в городе Набережные Челны по адресу: проспект Мира, 87/22 (Культурно-деловой комплекс КАМАЗа). 11. Кворум общего собрания: годовое общее собрание акционеров КАМАЗ имело кворум, т.к. на момент начала Собрания зарегистрировано акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 684 122 593 голосами, что составило - 87,890% от общего количества голосующих на данном Собрании акций общества (по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 повестки дня - 87,890%, по вопросу № 5 повестки дня - 84,9398%). 12. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 661 791 476 голосов, что составляет 96,7340 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 15 819 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 10 827 голосов. Принятое решение: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «КАМАЗ» за 2003 год. Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчет ОАО «КАМАЗ» за 2003 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 661 808 270 голосов, что составляет 96,7365 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 2 881 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 181 голос. Принятое решение: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КАМАЗ» за 2003 год, и заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в сводной бухгалтерской отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2003 год. Утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КАМАЗ» за 2003 год в составе: Бухгалтерского баланса ОАО «КАМАЗ» на 31 декабря 2003 года, Отчета о прибылях и убытках ОАО «КАМАЗ» за 2003 год, Отчета об изменениях капитала ОАО «КАМАЗ» за 2003 год, Отчета о движении денежных средств ОАО «КАМАЗ» за 2003 год, Приложения к бухгалтерскому балансу ОАО «КАМАЗ» за 2003 год, Пояснительной записки к годовой отчетности ОАО «КАМАЗ» за 2003 год и Аудиторского заключения ООО «Аудиторская и консультационная (консалтинговая) организация «Аудит и консалтинг» исполнительному органу ОАО «КАМАЗ» о финансовой отчетности ОАО «КАМАЗ» за период с 1 января 2003 года по 31 декабря 2003 года, а также сводную годовую бухгалтерскую отчетность группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2003 год в составе прилагаемых: Сводного бухгалтерского баланса группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 31 декабря 2003 года, Сводного отчета о прибылях и убытках группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2003 год, Пояснительной записки к сводной годовой отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2003 год и Аудиторского заключения ООО «Аудиторская и консультационная (консалтинговая) организация «Аудит и консалтинг» исполнительному органу ОАО «КАМАЗ» о сводной финансовой (бухгалтерской) отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за период с 1 января 2003 года по 31 декабря 2003 года. 3. Распределение прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2003 года. «ЗА» – 384 893 934 голоса, что составляет 56,2599 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 267 348 380 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 9 578 152 голоса. Принятое решение: Прибыль ОАО «КАМАЗ» в размере 15 464 166 (Пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей, полученную по результатам деятельности за 2003 год, направить в резервный фонд ОАО «КАМАЗ». Дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2003 год не выплачивать. 4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 661 722 851 голос, что составляет 96,7240 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 43 832 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 34 726 голосов. Принятое решение: Членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2003 года не выплачивать. Членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2003 года выплатить вознаграждение на общую сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей. Компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2003 года и подтвержденные соответствующими платежными документами. 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. «ЗА» – 210 706 182 голоса, что составляет 33,6645 процента от общего числа голосов размещенных акций, которые имели право голоса на Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» – 267 284 412 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 53 385 664 голоса. Решение не принято. 6. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 608 464 365 голосов, что составляет 88,9392 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 3 197 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 53 354 560 голосов. Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО «КАМАЗ» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2004 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская и консультационная (консалтинговая) организация «Аудит и консалтинг». 7. Избрание Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «ЗА» Спенсер Элан 800 012 368 Когогин Сергей Анатольевич 745 048 125 Завьялов Игорь Николаевич 707 157 034 Халиков Ильдар Шафкатович 687 679 591 Токарев Дмитрий Геннадьевич 678 118 529 Мусин Роберт Ренатович 660 178 695 Батурина Галина Николаевна 658 800 396 Бородин Александр Владимирович 658 676 261 Митин Сергей Герасимович 658 649 752 Гусев Николай Анатольевич 658 564 574 Ткаченко Андрей Петрович 658 551 501 Галимарданов Марсел Магфурович 658 536 671 Ложевский Игорь Арнольдович 657 618 013 Валитов Ильгиз Наилевич 657 617 890 Маев Сергей Александрович 649 006 213 Таркаев Александр Никитич 602 299 693 Нуретдинов Гумер Хасанзанович 569 350 769 Шаров Геннадий Иванович 200 102 345 Насонов Анатолий Павлович 10 068 147 Хуснутдинов Раис Агзамович 9 928 158 Вязалов Сергей Юрьевич 9 644 749 Андриевский Владимир Александрович 9 622 581 Курдюков Сергей Иванович 9 621 642 Хачатурянц Ашот Рафаилович 9 560 421 «ПРОТИВ» – 53 822 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 287 011 голосов. Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Батурину Галину Николаевну, Бородина Александра Владимировича, Валитова Ильгиза Наилевича, Галимарданова Марсела Магфуровича, Гусева Николая Анатольевича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Ложевского Игоря Арнольдовича, Маева Сергея Александровича, Митина Сергея Герасимовича, Мусина Роберта Ренатовича, Нуретдинова Гумера Хасанзановича, Спенсера Элана, Таркаева Александра Никитича, Ткаченко Андрея Петровича, Токарева Дмитрия Геннадьевича, Халикова Ильдара Шафкатовича. 8. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «ЗА» % (от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня) Галкин Виталий Витальевич 648 798 973 94,8422 Нестеров Алексей Владимирович 595 448 601 87,0433 Ясонова Ольга Владимировна 332 935 673 48,6689 Тиханин Василий Борисович 332 914 886 48,6659 Муллахметов Ханиф Шарифзянович 328 295 814 47,9906 Ткачев Александр Васильевич 328 285 593 47,9892 Кабкаев Альберт Кабирович 328 269 094 47,9867 Якубовский Алексей Георгиевич 328 258 218 47,9852 Тайбинский Алексей Семенович 328 225 254 47,9803 «ПРОТИВ» – 187 669 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 052 795 голосов. Решение не принято. 9. Утверждение Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. «ЗА» – 355 227 449 голосов, что составляет 51,9236 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 267 229 385 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 61 378 788 голосов. Решение не принято. 10. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. «ЗА» – 355 253 068 голосов, что составляет 51,9273 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 267 223 156 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 61 367 552 голоса. Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 11. Внесение изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 386 569 325 голосов, что составляет 56,5048 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 267 217 105 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 27 784 голоса. Принятое решение: Внести в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» изменения и дополнения. 12. Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 386 559 756 голосов, что составляет 56,5034 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 267 210 872 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 22 885 голосов. Принятое решение: Внести в Положение о Правлении ОАО «КАМАЗ» изменения и дополнения. 13. Внесение изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 386 579 819 голосов, что составляет 56,5064 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 267 211 113 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 22 533 голоса. Принятое решение: Внести в Положение о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» изменения и дополнения. Зам. генерального директора ОАО «КАМАЗ» по имущественным отношениям В.А. Жидилин Дата 10 июня 2004 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.