Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bankuralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2016 г. Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 8 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и результаты голосования: 1. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков по результатам 2015 финансового года, в том числе по выплате дивидендов по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующие решения по вопросу распределения прибыли и убытков Банка за 2015 финансовый год: - полученный по итогам 2015 финансового года убыток ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 22 368 002 руб. 80 коп. (Двадцать два миллиона триста шестьдесят восемь тысяч два рубля восемьдесят копеек) отнести на счет по учету непокрытого убытка №10901 «Непокрытый убыток». - дивиденды по итогам 2015 финансового года не выплачивать. 2. Утверждение списка кандидатов в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛCИБ». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Решение принято. Решили: Утвердить для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на годовом Общем собрании акционеров Банка список кандидатов, указанный в приложении №1 к настоящему протоколу. 3. Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Утвердить для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на годовом Общем собрании акционеров Банка список кандидатов, указанных в приложении №2 к настоящему протоколу. 4. Утверждение проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). 5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также порядка их рассылки. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу). 2. В срок не позднее 07 июня 2016 г. направить акционерам бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» путем их рассылки простыми письмами. 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение № 5 к настоящему Протоколу). 2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» опубликовать в газете «Известия» и разместить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bankuralsib.ru) в срок не позднее 07 июня 2016 г. 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и порядок ее предоставления. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: - годовой отчет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2015 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2015 год; - заключение Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2015 год; - заключение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2015 год; - рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2015 финансового года, в том числе по размерам дивидендов по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и порядку их выплаты; - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; - сведения о кандидате в аудиторы ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; - информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; - проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 2. Определить следующие время и место, где акционеры Банка могут ознакомиться с указанной информацией (материалами): с 07 июня 2016 г. года (в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по адресу: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8, Дирекция координации работы коллегиальных органов и контроля. Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 30.05.2016 г., протокол №21. В случае если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Сазонов А.В. 3.2. Дата 30.05.2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.