Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, и об утверждении рекомендаций по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 185 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. 21 мая 2007 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. Протокол б/н от 21 мая 2007 года. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 2.3.1. по третьему вопросу повестки дня заседания: «Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Магнит»»; 2.3.2. по четвертому вопросу повестки дня заседания: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: 1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам финансового года». 2. «Избрание совета директоров ОАО «Магнит»». 3. «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит»». 4. «Утверждение аудитора ОАО «Магнит»». 5. «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности». 6. «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит»». 7. «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 8. «Внесение изменений во внутренние документы ОАО «Магнит»». 2.3.3. по пятому вопросу повестки дня заседания: «Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров»; 2.3.4. по шестому вопросу повестки дня заседания: «Годовое общее собрание акционеров назначить на 11 часов 00 минут 28 июня 2007 года, начало регистрации участников собрания назначить на 09 часов 30 минут 28 июня 2007 года. Собрание провести по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Красноармейская, дом 32, 11 этаж, конференц-зал. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350002, Россия, г. Краснодар, ул. Леваневского, 185»; 2.3.5. по седьмому вопросу повестки дня заседания: «Поручить реестродержателю Общества – открытому акционерному обществу «Объединенная регистрационная компания» - составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 21 мая 2007 года»; 2.3.6. по восьмому вопросу повестки дня заседания: «Утвердить форму и текст бюллетеней (приложение № 2 к настоящему протоколу) для голосования на годовом общем собрании акционеров по рассматриваемым вопросам»; 2.3.7. по девятому вопросу повестки дня заседания: «Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение № 1 к настоящему протоколу) и направить данное сообщение заказным письмом либо вручить под роспись каждому акционеру общества в срок до 29 мая 2007 года»; 2.3.8. по десятому вопросу повестки дня заседания: «Утвердить следующий перечень информационных материалов, которые будут предоставляться для ознакомления акционерам в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров: - годовой отчет ОАО «Магнит» за 2006 финансовый год; - годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Магнит» за 2006 финансовый год, в том числе аудиторское заключение; - заключение ревизионной комиссии ОАО «Магнит» за 2006 финансовый год; - оценка заключения аудитора ОАО «Магнит», подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Магнит»; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; - информация о кандидатах, выдвинутых на избрание в соответствующий орган ОАО «Магнит», а также о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; - информация о кандидатах, выдвинутых на избрание в аудиторы ОАО «Магнит»; - информация о сделке, вопрос об одобрении которой выносится на рассмотрение общего собрания акционеров; - проект изменений, вносимых во внутренние документы ОАО «Магнит»; - проекты решений общего собрания акционеров. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленным информационным материалам, начиная с 29 мая 2007 года, по месту нахождения общества: Россия, г. Краснодар, ул. Леваневского, 185, кабинет генерального директора, в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30)»; 2.3.9. по второму вопросу повестки дня заседания: «Утвердить рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года (приложение № 3 к настоящему протоколу)». В соответствии с указанным документом Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров, в частности, дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» не выплачивать. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата « 21 » мая 20 07 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.