Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-4/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-4/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период в 2012-2013 гг.»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период в 2012- 2013 гг. в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров. По вопросу № 3 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества (Протокол от 02.11.2012 № 115) по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами»: Изложить пункт 2 решения Совета директоров Общества (Протокол от 02.11.2012 № 115) по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами» в следующей редакции: «2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить внедрение внутреннего документа Стандарта управления производственными активами в ОАО «МРСК Северного Кавказа» до 14.12.2012.». По вопросу № 4 «О переносе срока исполнения решения Совета директоров Общества (Протокол от 11.10.2012 № 113) по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012-2016 гг.»: Перенести срок исполнения п. 5 решения Совета директоров Общества от 08.10.2012 (Протокол от 11.10.2012 № 113) по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012-2016 гг.» на 21.12.2012. По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров. 2. Отметить превышение максимально допустимого лимита ликвидных активов, максимально допустимого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга. 3. Отметить неисполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества, в части пункта 3.3.2. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана мероприятий, направленных на ликвидацию отставания в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, за 9 месяцев 2012 года»: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. При повторном рассмотрении данного вопроса, дополнить материалы справочной информацией по выполнению Плана мероприятий по состоянию на 10.12.2012г. По вопросу № 7 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов за 3 квартал 2012 года»: 1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объекты: пп. 1.7.13. - 1.7.24 в связи с их реализацией. 3. Внести изменения и дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров. По вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012, в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров. По вопросу № 9 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012»: Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012, в соответствии с Приложением № 7 к решению Совета директоров. По вопросу № 10 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.12.2012 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 17.12.2012 № 119. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин 3.2. Дата подписи: 17.12.2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.