Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 апреля 2016 года; Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»); с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 43 963 773 (Сорок три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят три); Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества ко времени его открытия: 39 719 855 (Тридцать девять миллионов семьсот девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 90,346786%). Кворум по вопросу №7. В соответствии с положениями пункта 2 статьи 58 Закона об АО кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания Общества определяется отдельно – на основании положений пункта 6 статьи 85 Закона об АО акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании Общества ко времени его открытия по седьмому вопросу: 39 631 855 (Тридцать девять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят пять). Кворум по седьмому вопросу: 90,327423 %. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О Счетной комиссии Общества. 2. Об утверждении годового отчета Общества. 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества. 4. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2015 год. 5. О количественном составе Совета директоров Общества. 6. О Совете директоров Общества. 7. О Ревизионной комиссии Общества. 8. Об аудиторе Общества. 9. О внутренних документах Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По 1 вопросу повестки дня собрания: За: 39 719 763 (99,999771%); Против: 0 (0,000000%); Воздержался: 56 (0,000141%); Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%); Не голосовали: 36 (0,000091%). В соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии Общества исполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ОГРН 1027700036540). По 2 вопросу повестки дня собрания: За: 39 719 797 (99,999855%); Против: 0 (0,000000%); Воздержался: 32 (0,000081%); Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%); Не голосовали: 26 (0,000065%). Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2015 отчетного года. По 3 вопросу повестки дня собрания: За: 39 719 797 (99,999855%); Против: 0 (0,000000%); Воздержался: 22 (0,000055%); Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%); Не голосовали: 36 (0,000091%). Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 отчетного года. По 4 вопросу повестки дня собрания: За: 39 719 773 (99,999794%); Против: 0 (0,000000%); Воздержался: 56 (0,000141%); Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%); Не голосовали: 26 (0,000065%). Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года, направив на выплату дивидендов 1 000 175 835 (Один миллиард сто семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 75 копеек. Выплатить по результатам 2015 отчетного года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 22 (Двадцать два) рубля 75 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги. Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03 мая 2016 года. Установить срок выплаты дивидендов: - номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 18 мая 2016 года; - иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 08 июня 2016 года. Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях. По 5 вопросу повестки дня собрания: За: 39 719 763 (99,999771%); Против: 0 (0,000000%); Воздержался: 56 (0,000141%); Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%); Не голосовали: 36 (0,000091%). Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов. По 6 вопросу повестки дня собрания: За: 278 038 096; Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА» 1. Подольский Виталий Григорьевич 53 551 167 2. Куликов Денис Викторович 14 730 3. Михайлов Евгений Игоревич 35 485 194 4. Михайлов Сергей Игоревич 58 485 196 5. Самуэль Б. Липман 11 504 6. Ричард Пол Собел 34 483 480 7. Маркус Джеймс Роудз 11 494 8. Маммадов Эмин Тофик Оглу 34 484 473 9. Эллиот Бринтон Джонс (Elliot Brinton Jones) 34 483 481 10. Бабаев Игорь Эрзолович 12 972 11. Мамиконян Мушег Лорисович 12 397 12. Рафаэль Фуэртес Кинтанилья (Rafael Fuertes Quintanilla) 27 002 002 Против: 0; Воздержался: 119; Недействительные и не подсчитанные: 588. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Михайлов Сергей Игоревич; 2. Подольский Виталий Григорьевич; 3. Михайлов Евгений Игоревич; 4. Маммадов Эмин Тофик Оглу; 5. Эллиот Бринтон Джонс (Elliot Brinton Jones); 6. Ричард Пол Собел (Richard Paul Sobel); 7. Рафаэль Фуэртес Кинтанилья (Rafael Fuertes Quintanilla). По 7 вопросу повестки дня собрания: За: 39 630 744 (99,999718%); Против: 1 (0,000003%); Воздержался: 74 (0,000187%); Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%); Не голосовали: 36 (0,000091%). Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Колесникова Екатерина Анатольевна; 2. Кожукалова Елена Николаевна; 3. Модин Илья Николаевич. По 8 вопросу повестки дня собрания: За: 39 719 745 (99,999725%); Против: 1 (0,000003%); Воздержался: 73 (0,000184%); Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%); Не голосовали: 36 (0,000091%). Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2016 отчетного года Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444). По 9 вопросу повестки дня собрания: 9.1. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово». За: 37 209 560 (93,680000%); Против: 2 509 028 (6,316811%); Воздержался: 1 181 (0,002973%); Недействительные и не подсчитанные: 50 (0,000126%); Не голосовали: 36 (0,000091%). Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 2). Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 1), утвержденное 28 июня 2013 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 28/063а от 03 июля 2013 года). 9.2. О Положении о Правлении ПАО «Группа Черкизово». За: 37 210 560 (93,682518%); Против: 2 509 028 (6,316811%); Воздержался: 181 (0,000456%); Недействительные и не подсчитанные: 50 (0,000126%); Не голосовали: 36 (0,000091%). Утвердить Положение о Правлении ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 4). Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 3), утвержденное 30 июня 2014 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 30/064а от 03 июля 2014 года). 9.3. О Положении о Генеральном директоре ПАО «Группа Черкизово». За: 37 210 655 (93,682755%); Против: 2 509 028 (6,316811%); Воздержался: 86 (0,000217%); Недействительные и не подсчитанные: 50 (0,000126%); Не голосовали: 36 (0,000091%). Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 3). Признать утратившим силу Положение о Генеральном директоре ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 2), утвержденное 29 июня 2012 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 29/062а от 04 июля 2012 года). 9.4. О Положении о Ревизионной комиссии ПАО «Группа Черкизово». За: 37 210 560 (93,682518%); Против: 2 509 028 (6,316811%); Воздержался: 86 (0,000217%); Недействительные и не подсчитанные: 145 (0,000365%); Не голосовали: 36 (0,000091%). Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 2). Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 1), утвержденное 23 марта 2006 года решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол №23/036а от 23 марта 2006 года). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2016 года, протокол № 22/046а. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007 г., ISIN RU000A0JL4R1; международный код (номер) идентификации депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа) (ISIN) - US1641452032. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата: «27» апреля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.