Полный текст:

Сообщение о существенном факте Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 13 человек в заседании приняло участие 13 человек. Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросам: 2.2.1.О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и предложить его на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.2.О рассмотрении предложений акционеров о включении кандидатов в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров. ПОСТАНОВИЛИ: На основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с полученными предложениями от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 2.2.2.1.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих лиц: 1.Байски Сюзан Гейл; 2.Бычков Андрей Павлович; 3.Германович Алексей Андреевич; 4.Головцов Александр Викторович; 5.Гузь Владислав Станиславович; 6.Ибрагимов Андрей Таледович; 7.Иванникова Елена Викторовна; 8.Корищенко Константин Николаевич; 9.Полукеев Александр Иванович; 10.Пустовалов Александр Вадимович; 11.Савельев Александр Васильевич. 2.2.2.2.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих лиц: 1.Бабикова Ольга Ивановна; 2.Воронова Татьяна Николаевна; 3.Комышева Надежда Иннокентьевна; 4.Локай Николай Викторович; 5.Полухина Светлана Дмитриевна. Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.3. Об утверждении даты и формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2015 году. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - 18 июня 2015 года в форме собрания. Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.4. Об определении критериев независимости в отношении членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить и использовать при проведении оценки независимости кандидатов/членов Наблюдательного совета следующие критерии: 1)член Наблюдательного совета не может быть связан с эмитентом; 2)член Наблюдательного совета не может быть связан с существенным акционером эмитента; 3)член Наблюдательного совета не может быть связан с существенным контрагентом эмитента; 4)член Наблюдательного совета не может быть связан с конкурентом эмитента; 5)наличие у члена Наблюдательного совета Банка аттестата или иного документа о дополнительном профессиональном образовании по программе: независимый член совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или акционерного общества, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам; 6)наличие у члена Наблюдательного совета Банка опыта участия в качестве независимого директора в совете директоров (наблюдательном совете) иных кредитных организации или акционерных обществ, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам; 7)наличие у члена Наблюдательного совета Банка репутации, свидетельствующей о способности данного лица выражать объективные добросовестные суждения; 8)наличие у члена Наблюдательного совета Банка опыта формирования и высказывания независимых суждений. Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.5. О результатах деятельности Банка в IV квартале 2014 года и в 2014 году. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад о результатах деятельности Банка в IV квартале 2014 года и в 2014 году. Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.6. О Финансовом плане Банка на 2015 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад о Финансовом плане Банка на 2015 год. Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.7. О проекте развития IR-функции на 2015-2016 гг. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению План развития IR- функции в 2015-2016 годах. Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.8. Об отчете о результатах работы Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля в IV квартале 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: 2.2.8.1.Принять к сведению результаты работы Службы внутреннего аудита в IV квартале 2014 года. 2.2.8.2.Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка в IV квартале 2014 года. Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.9. Об отчете ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в IV квартале 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчёт ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в IV квартале 2014 года. Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.10. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в 4-м квартале 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчёт контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в IV квартале 2014 года. Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.11.О банковских рисках в деятельности банка в IV квартале 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: Перенести рассмотрение вопроса на март 2015 года. Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.12. О Политике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по управлению рисками и капиталом. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по управлению рисками и капиталом. Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2015 года, протокол №2 3.Подпись 3.1. Заместитель председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» В.Г. Реутов (подпись) 3.2. Дата 03 февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.