Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1 ОГРН эмитента 1027700003891 ИНН эмитента 7703104630 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии соответствующих решений: В заседании приняли участие 13 членов Совета директоров ОАО АФК «Система», что составляет 100,0 % от общего количества избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 5: О системе мотивации работников ОАО АФК «Система». «ЗА» - 13, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 6: О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностеых лиц ОАО АФК «Система», находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту, и утверждении персонального состава Правления ОАО АФК «Система». «ЗА» - 13, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 8: О подготовке к Годовому общему собранию акционеров. «ЗА» - 13, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 9: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. «ЗА» - 11, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 5: О системе мотивации работников ОАО АФК «Система». Утвердить Положение о премировании работников ОАО АФК «Система» в новой редакции. По вопросу 6: О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностеых лиц ОАО АФК «Система», находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту, и утверждении персонального состава Правления ОАО АФК «Система». 1. Определить новый количественный состав Правления ОАО АФК «Система» – 13 (тринадцать) человек. 2. Избрать в состав Правления ОАО АФК «Система» следующих кандидатов: 2.1. Розанов Всеволод Валерьевич, Старший вице-президент, руководитель Комплекса финансов и инвестиций; 2.2.Чупин Алексей Николаевич, Вице-президент, руководитель Инвестиционого портфеля. По вопросу 8: О подготовке к Годовому общему собранию акционеров. 1. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» («Общество»), назначенного на 29 июня 2013 года, «Избрание членов Совета директоров Общества», включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» следующих лиц: 1) Евтушенков Владимир Петрович, 2) Боев Сергей Федотович, 3) Гончарук Александр Юрьевич, 4) Дикки Брайан, 5) Зубов Дмитрий Львович, 6) Кочарян Роберт Седракович, 7) Креке Жанно, 8) Мандельсон Питер, 9) Маннингс Роджер, 10) Хольцман Марк, 11) Чурук Серж, 12) Шамолин Михаил Валерьевич, 13) Якобашвили Давид Михайлович. Внести соответствующие изменения в текст бюллетеня №3 для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО АФК «Система». 2. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО АФК «Система», назначенного на 29 июня 2013 года, «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества», включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО АФК «Система» следующих лиц: 1) Мамонов Максим Александрович, 2) Демешкина Наталья Владимировна, 3) Кузнецова Екатерина Юрьевна. Внести соответствующие изменения в текст бюллетеня №2 для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО АФК «Система». «…» 4. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО АФК «Система» за 2012 год. 5. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АФК «Система» за 2012 год. 6. Дополнить повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО АФК «Система», назначенного на 29 июня 2013 года, вопросом «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества». 7. Внести соответствующие изменения в ранее утвержденные текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» и форму бюллетеня №4 для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО АФК «Система». 8. Одобрить предлагаемые изменения и дополнения в Устав ОАО АФК «Система». 9. Дополнить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества следующими документами: 9.1. Изменения и дополнения №2 в Устав ОАО АФК «Система». 9.2. Пояснительная записка по вопросу «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества». 10. Утвердить проект решения по вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 29 июня 2013 года, «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества» для включения в текст бюллетеня №4 для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО АФК «Система» в следующей редакции: «Внести изменения и дополнения в Устав Общества». 11. Внести соответствующие изменения в ранее утвержденные форму и текст бюллетеня №4 для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества. По вопросу 9: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «25» мая 2013 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «29» мая 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 04-13. 3. Подпись Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» __________________ С.А. Дроздов (подпись) Дата «29» мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.