Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 августа 2022 года 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 77,77 (семьдесят семь целых семьдесят семь сотых) процентов. По вопросу № 1. О расторжении договора с регистратором Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7. «Против» - 0. «Воздержался» - 0. Решение принято. По вопросу № 2. 2. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с регистратором Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7. «Против» - 0. «Воздержался» - 0. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1. О расторжении договора с регистратором Общества. Расторгнуть Договор № ВР-02/05 от 19.12.2005 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенный между ПАО «Группа Черкизово» и АО «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384). По вопросу № 2. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с регистратором Общества. 2.1. Утвердить АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757) в качестве реестродержателя ПАО «Группа Черкизово». 2.2. Утвердить условия Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово» с АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Приложение № 1 к Протоколу). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 августа 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 августа 2022 года, Протокол № 16/822д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) 3.2. Дата: «19» августа 2022 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.