Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента ул. Беломорская, д.101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kazanorgsintez.ru/; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали 8 (восемь) и 3 (трое) представили письменные мнения по вопросам повестки дня из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: 2.2.1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» (Собрание) по итогам 2012 года. 2.2.1.2. Определить: • форму проведения Собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания. • дату проведения Собрания – 24 апреля 2013 г. • место проведения Собрания – Конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан. • время начала проведения Собрания – 10.00 часов по московскому времени. • почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, 420051. • время начала регистрации лиц, принимающих участие в Собрании – 08.00 часов по московскому времени. • дату окончания приема бюллетеней для голосования – 22 апреля 2013 г. • дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 15 марта 2013 г. 2.2.1.3. Определить следующую повестку дня Собрания: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе отчета о финансовых результатах, за 2012 год. 2. О распределении прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, а также утверждении порядка выплаты дивидендов, по результатам 2012 года. 3. Об избрании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». 4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез». 5. Об утверждении аудитора ОАО «Казаньоргсинтез». 2.2.1.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Казаньоргсинтез» о проведении Собрания: • публикацию сообщения осуществить в газетах «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», «Труд» в срок до 25 марта 2013 г.; • акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров по адресам, находящимся за пределами Республики Татарстан, сообщение направить почтовым отправлением. Утвердить текст сообщения о предстоящем Собрании. 2.2.1.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания по вопросам повестки дня: 1. Годовой отчет ОАО «Казаньоргсинтез» за 2012 год. 2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Казаньоргсинтез» за 2012 год, в том числе заключение аудитора ОАО «Казаньоргсинтез». 3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез». 4. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». 5. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез». 6. Сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Казаньоргсинтез». 7. Рекомендации Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по распределению прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2012 года. Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня Собрания в отделе корпоративного управления ОАО «Казаньоргсинтез» по адресу: ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, с 25 марта 2013 г. в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени. 2.2.1.6. Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.2.2. Рекомендовать Собранию утвердить кандидатуру аудиторской фирмы ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве независимого аудитора для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Казаньоргсинтез» за 2013 год и определить размер оплаты его услуг. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.2.3. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Казаньоргсинтез» за 2012 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.2.4. Рекомендовать Собранию размер дивидендов по акциям и порядок их выплаты: • распределить на выплату дивидендов (30 % от чистой прибыли): - 985 470 524 рубля 20 копеек в том числе: - по привилегированным акциям (в соответствии с п. 10.17. Устава ОАО «Казаньоргсинтез») из расчета 0,25 рубля на одну акцию: - 29 899 000 рублей - по обыкновенным акциям из расчета 0,5353 рубля на одну акцию: - 955 571 524рублей 20 копеек Порядок выплаты дивидендов: Выплату дивидендов осуществить посредством безналичного расчета на банковские реквизиты акционера или номинального держателя (доверительного управляющего), либо почтовым переводом по месту проживания (регистрации) акционера за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством РФ и международными соглашениями об избежание двойного налогообложения. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2013 г., протокол № 13. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата «21» марта 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.