Полный текст:

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях Пресс-релиз об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.03.2021 2. Содержание решений 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 марта 2021 года. 2.2. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Отчёта о функционировании Системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2020 год (включая информацию о функционировании системы антимонопольного комплаенса как подсистемы СУРиВК). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Утвердить Отчет о функционировании Системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2020 год (включая информацию о функционировании системы антимонопольного комплаенса как подсистемы СУРиВК) в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. 1.2. Принять к сведению, что нарушений риск-аппетита по Группе «Интер РАО» в 2020 году не зафиксировано. 2.3. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Отчёта о статусе работы менеджмента Общества по управлению рисками по итогам 2020 года. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Принять к сведению отчет «О статусе работы менеджмента Общества по управлению рисками» в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу. 2.4. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2021 год. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 3.1. Утвердить План мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2021 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу. 2.5. По вопросу № 4 повестки дня: О рассмотрении Отчёта ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции (Отчет о функционировании Системы противодействия мошенничеству и коррупции) за 2020 год. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 4.1. Утвердить Отчет ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции (Отчет о функционировании Системы противодействия мошенничеству и коррупции) за 2020 год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 2.6. По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении Отчета о практике корпоративного управления (отчета Корпоративного секретаря), включая рассмотрение отчета об информационной политике, отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и отчёта об исполнении решений Совета директоров. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 5.1. Утвердить Отчет заместителя Генерального директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря о практике корпоративного управления Общества за 2020 год (далее – Отчет Корпоративного секретаря) согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу, включая Отчет о соблюдении информационной политики Общества (Приложение №1 к Отчету Корпоративного секретаря), Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Приложение № 2 к Отчету Корпоративного секретаря) и Отчет о выполнении решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» (Приложение № 3 к Отчету Корпоративного секретаря). 2.7. По вопросу № 6 повестки дня: О рассмотрении Отчётов Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» и об оценке практики корпоративного управления ПАО «Интер РАО» за 2020 год. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 6.1. Принять к сведению Отчёт об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2020 год (включая результаты оценки эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса, оценки процесса выявления и реализации непрофильных активов) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. 6.2. Принять к сведению Отчёт об оценке практики корпоративного управления за 2020 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. 6.3. Утвердить заключение Блока внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Интер РАО» за 2020 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу. 2.8. По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении Отчёта о деятельности Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2020 год. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 7.1. Утвердить Отчёт о деятельности Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2020 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу. 2.9. По вопросу № 8 повестки дня: О премировании руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2020 год. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 8.1. Утвердить Отчёт о выполнении показателей премирования (ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП)) руководителя и работников Блока внутреннего аудита Общества за 2020 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу. 8.2. Премировать руководителя и работников Блока внутреннего аудита Общества в соответствии с результатами выполнения показателей премирования (КПЭ и КП) за 2020 год согласно Приложению № 11 к настоящему Протоколу. 2.10. По вопросу № 9 повестки дня: Об утверждении Отчёта о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2020 год. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 9.1. Утвердить Отчет о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2020 год согласно приложению № 12 к настоящему Протоколу. 2.11. По вопросу № 10 повестки дня: Об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 10.1. Одобрить проведение процедуры самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО». 10.2. Привлечь для проведения процедуры самооценки Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»). 10.3. Членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» представить заполненные анкеты в срок не позднее 15.04.2021. 10.4. Рассмотреть результаты самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО», содержащие рекомендации по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов, в срок не позднее 30.06.2021. 2.12. По вопросу № 11 повестки дня: Об одобрении сделки, связанной с освобождением от имущественной обязанности перед собой. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 11.1. Одобрить дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к договору о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии № DPMV-E-15042813-INTRAOES-GVIE0748-17 от 12.07.2017г. (далее – Договор), как сделку, связанную с освобождением от имущественной обязанности перед собой, на следующих существенных условиях: 11.1.1. Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Интер РАО» - Покупатель, ООО «Энел Рус Винд Азов» - Продавец; 11.1.2. Предмет Дополнительного соглашения: Признать факт наступления и действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, следствием чего является неприменение ответственности в виде штрафов, предусмотренных Договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Продавцом обязательств по поставке мощности за декабрь 2020 года и январь, февраль, март 2021 года. 11.1.3. Цена по Дополнительному соглашению (размер штрафа): не более 3 000 000 (трех миллионов) рублей. 2.13. По вопросу № 12 повестки дня: Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 12.1. Одобрить сделку (сделки), не имеющие признаков заинтересованности и иного конфликта интересов, заключаемые между ПАО «Интер РАО» (Покупатель, Клиент) и Контрагентами - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, удовлетворяющими требованиям нормативных документов Группы Интер РАО и соответствующих установленным критериям (Продавец, Продавцы) как сделку (сделки), которая влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на существенных условиях, указанных в приложении №13 к настоящему Протоколу. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 20.11.2020 № 1ДС-372/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата «31» марта 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.