Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838;http://www.tatneft.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.09.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.09.2021. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.09.2021. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2021 года и утверждение бюджета на октябрь и четвертый квартал 2021 года. 2. О реализации стратегии бизнес-направления Нефтехимия. Прогнозы и планы развития. 3. О реализации стратегии бизнес-направления Композитные материалы. 4. Отчет об уровне прозрачности корпоративного управления в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно обязательных требований регулирующих органов и бирж. 5. О корпоративном секретаре ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. О внесении изменений в Положение о выплате денежного вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Татнефть», а также компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров. 7. Об определении денежной оценки (цены) сделки с заинтересованностью. 8. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью. 3. Подпись: 3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 23.09.2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.