Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МТС-Банк 1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704 1.5. ИНН эмитента: 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2268 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2020 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №1 «О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк»». 1.3. «О рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк» относительно распределения прибыли ПАО «МТС-Банк» по результатам 2020 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов)» Решение по Вопросу №1.3, вынесенное на голосование: 1.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк» принять следующие решения: 1.3.1. Дивиденды по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать. 1.3.2. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2020 года прибыль в общей сумме 163 737 952.91 (Сто шестьдесят три миллиона семьсот тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят два и 91/100) рубля распределить следующим образом:  часть прибыли за 2020 год в размере в размере 76 110 284.57 (Семьдесят шесть миллионов сто десять тысяч двести восемьдесят четыре и 47/100) рубля направить на покрытие убытка от перехода на МСФО 16;  оставшуюся часть прибыли за 2020 год в сумме 87 627 668.34 (Восемьдесят семь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят восемь и 34/100) рублей направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк». Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 7 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 апреля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26 апреля 2021 года. Протокол № 556. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 27.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.