Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1046900099498 1.5. ИНН эмитента: 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10214-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «МРСК Центра» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «МРСК Центра». Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2020 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении в 1 полугодии 2020 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить риск неисполнения целевых значений показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» по итогам 2020 года, указанных в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить по итогам 2020 года достижение целевых значений показателей, предусмотренных в Антикризисной программе по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о сокращении в 1 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о сокращении в 1 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»: 2.1. Принять меры по достижению плановых значений сокращения количества договоров с нарушенными сроками исполнения в филиалах Белгородэнерго и Липецкэнерго. 2.2. Вынести отчёт о принятых мерах и результатах их исполнения на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках отчёта о деятельности по технологическому присоединению по итогам 2 квартала 2020 года. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. Вопрос 3. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года Бизнес-плана Общества. Решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 1 квартала 2020 года согласно Приложениям №№ 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2020 года отклонение фактических показателей Бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Решение принято. Вопрос 4. Об одобрении отчета о выполнении в 1 квартале 2020 года Инвестиционной программы Общества. Решение: 1. Одобрить отчет о выполнении в 1 квартале 2020 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям №№ 7-8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», утвержденной приказом Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@, по итогам выполнения Инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»: 3.1. Провести анализ причин неисполнения со стороны подрядных организаций договорных обязательств и принять соответствующие меры, направленные на недопущение срыва сроков реализации проектов Инвестиционной программы в будущем. 3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества информацию по п.3.1 настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.11.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 03.11.2020 № 53/20. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления (Доверенность от 20.01.2020 № Д-ЦА/7) О.А. Харченко 3.2. Дата 03.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.