Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решения: По вопросам №№ 1-4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества по вопросу № 1 «Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2030 годы» повестки дня заседания Совета директоров Общества от 17.03.2020 г. (протокол от 19.03.2020 № 415). 3. Признать утратившим силу пункт 3.2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 7 «Об утверждении Плана по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» повестки дня заседания Совета директоров Общества от 16.11.2021 г. (протокол от 19.07.2021 года № 470). По вопросу № 2 «Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2022 года»: Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчетов Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты»: 1. Принять к сведению отчеты Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 года, в 1-4 кварталах 2021 года согласно приложениям 3-8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 24.11.2020 № 444) (далее – Положение) и неисполнение Программы страховой защиты Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 20.05.2021 № 461), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. исключить случаи нарушения требований Положения; 3.2. рассмотреть возможность применения дисциплинарного взыскания к работникам Общества, допустившим указанные нарушения. По вопросу № 4 «О предварительном одобрении соглашения о продлении срока действия Коллективного договора Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы»: Одобрить соглашение о продлении срока действия Коллективного договора Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы до 31.12.2024 в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 марта 2022 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 марта 2022 года № 491. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 07.10.2021 № 601) В.В. Волковский (наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата «15» марта 20 22 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.