Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 25 сентября 2015 года. 2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 02 октября 2015 года. 2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. О расчетах в рублях по новым экспортным контрактам АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. О начальной (максимальной) цене аудиторских услуг при проведении открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2016-2018 годов» и обосновании начальной (максимальной) цены аудиторских услуг при проведении данного открытого конкурса. 3. О начальной (максимальной) цене аудиторских услуг при проведении открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по итогам 2016-2018 годов» и обосновании начальной (максимальной) цены аудиторских услуг при проведении данного открытого конкурса. 4. Об утверждении структуры и состава Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО). 5. Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство. 6. О внесении изменения в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. О внесении изменений в Положение о Корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ОАО). 8. О внесении изменений в нормативные документы АК «АЛРОСА» (ПАО) в связи с изменением наименования Компании. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по отпуску нефтепродуктов через АЗС в г. Ленске в 2015 г. 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «Алмазы Анабара». 11. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «ПО «Кристалл», в совершении которой имеется заинтересованность: Договоры залога товаров в обороте. 12. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «ПО «Кристалл», в совершении которой имеется заинтересованность: Договоры залога товаров в обороте. 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на оказание услуг по приёмо-складским операциям нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ПАО) в г. Ленске, г. Нюрбе в период с мая по октябрь 2015 г. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании доверенности № 246 от 14.07.2015. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «25» сентября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.