Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/front_end/pages/view/4 2. Содержание сообщения «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях» 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2010 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №41 от 23 апреля 2010 года. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: утвердить проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества и определить следующее: • внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится в форме совместного присутствия; • дата проведения – 28 мая 2010 года; место проведения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр.5; время – 13 часов 00 минут; • дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества 28 мая 2010 года – 23 апреля 2010 года; • повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания. 2. О порядке ведения собрания. 3. О внесении изменений в устав Общества. • сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров 28 мая 2010 года в соответствии с уставом Общества в срок не позднее 08 мая 2010 года вручить под роспись или направить заказным письмом; • при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества 28 мая 2010 года акционеры Общества могут ознакомиться с проектом устава Общества в новой редакции и с нормативно-правовым обоснованием по вопросу повестки дня в период с 08 мая по 28 мая 2010 года по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр.5 с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.