Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решения по вопросам № 1-8 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О рассмотрении предложений акционеров – владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ДВМП» (далее – «Общество») по кандидатам для избрания в Совет директоров ПАО «ДВМП» на внеочередном Общем собрании акционеров 31 мая 2018 года. Принятое решение: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров ПАО «ДВМП» на внеочередном Общем собрании акционеров 31.05.2018 года: 1.Боуд Клайв Денис; 2.Гарбер Марк Рафаилович; 3.Изосимова Наталья Вадимовна; 4.Исуринс Александрс; 5.Кант Мандал Дэнис Ришиевич; 6.Кузовков Константин Валентинович; 7.Курланов Константин Сергеевич; 8.Маммед Заде Лейла; 9.Швец Дмитрий Владимирович. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Принятие решений, связанных с подготовкой и проведением 31 мая 2018 года внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП», а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 1). 2. Назначить Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Александрса Исуринса. 3. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» секретаря Совета директоров Анжелу Юрьевну Коржевскую. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 13.02.2018 г. по вопросу 2 повестки дня (Протокол № 3/18 от 14.02.2018 г.) согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении утверждения аудитора Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка»). Принятое решение: 1. Одобрить утверждение аудитора Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка») на 2018 год согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ») согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФЕСКО Рейл», ООО «ИнвестКонсалтинг», ООО «Дальрефтранс», ООО «ТГ-Лизинг», ПАО «ВМТП») по передаче в залог Банку ВТБ (ПАО) движимого имущества и недвижимого имущества, принадлежащего Подконтрольным лицам на праве собственности. Принятое решение: 1. В соответствии с пунктами 8.2.28, 8.2.30 и 8.2.38 Устава ПАО «ДВМП» одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФЕСКО Рейл», ООО «ИнвестКонсалтинг», ООО «Дальрефтранс», ООО «ТГ-Лизинг», ПАО «ВМТП») согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. В соответствии с пунктом 8.2.61 Устава ПАО «ДВМП» определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» и членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О ликвидации Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (SIA TEKTRANS). Принятое решение: 1. Одобрить ликвидацию Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (SIA TEKTRANS). 2. Рекомендовать ООО «Фирма «Трансгарант» - единственному участнику SIA TEKTRANS принять все необходимые для осуществления ликвидации SIA TEKTRANS решения и действия. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделок на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 мая 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 12/18 от 08.05.2018 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-33-18 от 07.04.2018г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “ 8 ” мая 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.