Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2018 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2.2.1 дата предоставления членам Совета директоров ПАО «ММК» бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов) – 18.04.2018 2.2.2 дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ПАО ММК – 24 апреля 2018 года 17 час. 00 мин. (время магнитогорское) 2.3. повестка заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1 О рассмотрении требования члена коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ММК» в порядке пункта 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». 2 О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3 О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Развитие профессионального персонала (и корпоративной культуры)»: Реализация стратегической инициативы «Персонализация управления ресурсами». 4 О системе внутреннего контроля (в том числе о системе внутреннего контроля за финансовой отчетностью) ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в 2017 году. Оценка ее эффективности. 5 О системе управления рисками ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в 2017 году. 6 Об утверждении внутреннего документа ПАО «ММК» в новой редакции: «Политики в области внутреннего аудита ПАО «ММК» и общества Группы ПАО «ММК». 7 Об утверждении «Отчета о заключенных ПАО «ММК» в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». 8 Об утверждении «Отчета Совета директоров ПАО «ММК» о результатах развития ПАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2017 год». 9 О рассмотрении отчета о результатах деятельности комитетов Совета директоров ПАО «ММК» за 2017-2018 гг. 10 О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа- Генерального директора ПАО «ММК» о выполнении решений Совета директоров ПАО «ММК». 11 Об одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества ПАО «ММК». 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК” по доверенности № 16-юр-065 от 26.01.2018 П.Н. Черешенков (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” апреля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.