Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Татнефть им. В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Татнефть 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 14 из 15 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1. О внесении дополнений и изменений во внутренние документы ОАО «Татнефть». Внести следующие изменения: 1.1. В Положение о комитете по аудиту: Пункт ж раздела 4 дополнить следующим предложением: .. (3) оценивает эффективность процедур системы внутреннего контроля и подготавливает предложения по их совершенствованию; 1.2. В Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям: Абзац 4, подпункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: оценка работы членов правления, генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений Общества с целью вынесения ее результатов на обсуждение совета директоров и подготовка предложений по возможности повторного назначения указанных лиц на занимаемые должности; Абзац 7, подпункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: определение критериев подбора и предварительная оценка кандидатов: в члены Совета директоров, в члены правления, на должность генерального директора, на должность руководителей структурных подразделений Общества; 1.3. В Кодекс корпоративного управления: Абзац 6 подпункта 2.3.14 раздела 2 изложить в следующей редакции: письменно уведомлять Компанию о владении ее ценными бумагами, намерении совершить сделки, а также раскрывать информацию о совершенных сделках с ее ценными бумагами, не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц информацию, составляющую коммерческую или служебную тайну Компании, а также инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию, в соответствие с утвержденным Советом директоров Положением об использовании инсайдерской информации и порядке информирования о сделках с ценными бумагами ОАО «Татнефть»; Первую строку подпункта 2.4.12 раздела 2 изложить в следующей редакции: Член исполнительного органа (коллегиального и единоличного) обязан: Абзац 2 подпункта 2.4.12 раздела 2 изложить в следующей редакции: письменно уведомлять Компанию о намерении совершить сделки с ее ценными бумагами, раскрывать информацию о совершенных сделках, а также раскрывать информацию о владении ценными бумагами Компании; Главу 5 дополнить статьей 5.2 в следующей редакции: Статья 5.2. Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании включает в себя следующие процедуры:  определение взаимосвязанных, не противоречащих целей и задач на различных уровнях управления Компании;  выявление, анализ потенциальных и существующих оперативных, финансовых, стратегических и других рисков, которые могут помешать достижению целей деятельности Компании;  оценка существенных компонентов внутреннего контроля;  определение критериев и оценки эффективности системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;  определение критериев и оценки эффективности работы структурных подразделений, должностных лиц и иных сотрудников Компании;  контроль соблюдения финансовой дисциплины в Компании;  мониторинг соблюдения имущественных прав на активы Компании;  мониторинг приобретения, отчуждения и реструктуризации активов;  контроль учетной политики и соблюдения процедур формирования отчетности Компании (бухгалтерской, управленческой, финансовой, налоговой), а также обеспечения надежности и достоверности ведения учета;  контроль соблюдения требований законодательства при подготовке и совершении сделок;  контроль за соблюдением установленных процедур раскрытия информации;  контроль за исполнением решений, принимаемых Советом директоров и его Комитетами, приказов, распоряжений и поручений исполнительных органов Компании;  организация системы сбора, обработки и передачи информации, в том числе формирования отчетов и сообщений, содержащих операционную, финансовую и другую информацию о деятельности Компании, а также установление эффективных каналов и средств коммуникации, обеспечивающие вертикальные и горизонтальные связи внутри Компании;  контроль за соблюдением установленного порядка документооборота. Нумерацию последующих статей главы 5 заменить согласно изменениям порядкового номера. 2.2.2. Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – «Вкладчика»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Вкладчиком договора субординированного депозита с ОАО Банк ЗЕНИТ (далее Банк). В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Вкладчиком по Договору субординированного депозита, планируемому к заключению с ОАО Банк ЗЕНИТ составляет 6 867 517 808,22 (Шесть миллиардов восемьсот шестьдесят семь миллионов пятьсот семнадцать тысяч восемьсот восемь и 22/100) рублей РФ, что составляет 1,44% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2012г. 2.2.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора субординарного депозита с ОАО «ЗЕНИТ». Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – «Вкладчик») договора субординированного депозита с ОАО Банк ЗЕНИТ (далее – «Банк») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в прилагаемом договоре: - Сумма Депозита - 3.600.000.000,00 (Три миллиарда шестьсот миллионов и 00/100) рублей РФ; - Срок Депозита - 10 (Десять) лет и 1 (один) месяц от даты поступления суммы Депозита на депозитный счет; - Банк выплачивает Вкладчику проценты в размере 9,00 % (Девять и 00/100) процентов годовых от суммы Депозита. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 30 ноября 2012 год. 2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров – 30 ноября 2012 год. 2.5. Номер протокола заседания Совета директоров № 7 от 30 ноября 2012 года. 3. Подпись: 3.1. Заместитель генерального директора - начальник управления собственности ОАО Татнефть ______________ Городний Виктор Исакович 3.2. Дата подписи: 30.11.2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.