Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. О рассмотрении предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества 2. Определение позиции Общества по вопросам принятия решения в качестве единственного акционера дочерних обществ 3. Получение согласия на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с главами X, XI ФЗ «Об акционерных обществах», а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами 4. Получение согласия на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с главами X, XI ФЗ «Об акционерных обществах», а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами. По первому вопросу повестки дня: По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По второму вопросу повестки дня: По пункту 2.1 По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По пункту 2.2 По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По пункту 2.3 По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По третьему вопросу повестки дня: По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По четвертому вопросу повестки дня: По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: 1. В соответствии с поступившими в адрес Общества предложениями от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для избрания в состав Совета директоров следующих кандидатов (Приложение 1). 2. В соответствии с поступившими в адрес Общества предложениями от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для избрания в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов (Приложение 2). По второму вопросу повестки дня: По пункту 2.1 Принято решение: 2.1 Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера АО НПФ «САФМАР», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. По пункту 2.2 Принято решение: 2.2. В соответствии с п. 11.2.46 Устава Общества одобрить голосование Обществом как единственным акционером компании Веридж Инвестментс Лимитед (Weridge Investments Limited) (HE 388226) (далее – «Веридж») и уполномочить Генерального директора Общества, осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве единственного акционера Веридж, следующим образом: принять положительные решения единственного акционера Веридж по вопросам об одобрении совершения и заключения сделки, указанной в Приложении № 1 к решению по данному вопросу. По пункту 2.3 Принято решение: 2.3. В соответствии с п. 11.2.46 Устава Общества одобрить голосование Обществом как единственным акционером компании Баригтон Холдингс Лимитед (BARIGTON HOLDINGS LIMITED) (HE 402382) (далее – «Баригтон») и уполномочить Генерального директора Общества, осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве единственного акционера Баригтон, следующим образом: принять положительные решения единственного акционера Баригтон по вопросам об одобрении совершения и заключения сделки, указанной в Приложении № 1 к решению по данному вопросу. По третьему вопросу повестки дня: Принято решение: 3.1 В соответствии с главами X, XI Закона об АО и 11.2.50 Устава Общества дать согласие на заключение Обществом крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор займа между Обществом в качестве кредитора и компанией Веридж Инвестментс Лимитед (Weridge Investments Limited) в качестве заемщика (далее – «Договор займа») на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к решению по данному вопросу. 3.2 В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки до ее совершения не раскрывать. 3.3. Рассмотреть на отдельном заседании Совета директоров в качестве самостоятельного пункта повестки дня вынесение вопроса об одобрении заключаемого Договора займа, а также заключенного Договора займа от 19.12.2019 г. между Обществом и компанией Веридж Инвестментс Лимитед (Weridge Investments Limited) как крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, и размер которых составляет более 10% от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на одобрение Общего собрания акционеров. По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: 4.1 В соответствии с главами X, XI Закона об АО и 11.2.50 Устава Общества дать согласие на заключение Обществом крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор займа между Обществом в качестве кредитора и компанией Баригтон Холдингс Лимитед (BARIGTON HOLDINGS LIMITED) в качестве заемщика (далее – «Договор займа») на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к решению по данному вопросу. 4.2 В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки до ее совершения не раскрывать. 4.3 Рассмотреть на отдельном заседании Совета директоров в качестве самостоятельного пункта повестки дня вынесение вопроса об одобрении заключаемого Договора займа между Обществом и компанией Баригтон Холдингс Лимитед (BARIGTON HOLDINGS LIMITED) как крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, и размер которых составляет более 10% от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на одобрение Общего собрания акционеров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2020 г., Протокол №03/СД-2020. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 10.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.