Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Ленэнерго» включенных в перечень приоритетных объектов. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Ленэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2018 г. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить увеличение количества невыполненных по итогам 2 квартала 2018 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов в соответствии с утвержденной и скорректированной инвестиционной программой, по сравнению с итогами 1 квартала 2018 года. 3. Отметить риск неисполнения в 2018 году ключевых показателей скорректированной инвестиционной программы в части постановки под напряжение и ввода в эксплуатацию 4 приоритетных объектов, указанных в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять меры по устранению допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов скорректированной инвестиционной программы и проинформировать о них на очередном заседании Совета директоров ПАО «Ленэнерго» по данному вопросу. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения договоров технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о ходе исполнения договоров технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» в соответствии с приложениями № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Об утверждении cкорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Ленэнерго» на 2016-2019 годы. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «Ленэнерго» на 2016-2018 гг., утвержденный Советом директоров Общества от 22.08.2017 № 8. 2. Утвердить скорректированный план развития системы управления производственными активами ПАО «Ленэнерго» на 2016-2019 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:  обеспечить своевременное выполнение скорректированного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Ленэнерго» на 2016-2019 гг.;  ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по скорректированного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Ленэнерго». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «Ленэнергоспецремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Ленэнергоспецремонт» «Об утверждении бизнес-плана АО «Ленэнергоспецремонт» на 2018 год и прогноза на 2019-2022 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Ленэнергоспецремонт» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 9 «Против»: нет «Воздержался»: 3 В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по стратегии и развитию Общества в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по стратегии и развитию Общества в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.10.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.10.2018 № 9. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению (на основании доверенности №490-17 от 20.12.2017) И.А. Соболев 3.2. Дата 12.10.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.